证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2020-168




                   泛海控股股份有限公司
         第十届董事会第十七次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十

七次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2020 年 12 月

21 日，会议通知和会议文件于 2020 年 12 月 18 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中华

人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议审议通过了《关于转让控股子公司民生证券股份有限公

司部分股份的关联交易议案》（同意：3 票，反对：0 票，弃权：0

票）。

    经本次会议审议，公司董事会同意公司向天津同享咨询服务合伙

企业（有限合伙）、天津同成咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下

合称“合伙企业”）转让公司控股子公司民生证券股份有限公司（以

下简称“民生证券”）部分股份，转让金额合计不超过 3 亿元，对应

不超过 1.961 亿股股份（约占民生证券目前总股本的 1.71%，具体转

让股份数量及比例以具体实施情况为准）。

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    鉴于上述合伙企业的有限合伙人包括公司及公司控股股东中国

泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）的部分董事、监事、

高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》

等有关规定，本次公司转让民生证券部分股份事项将构成关联交易。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规

定，公司董事宋宏谋、张喜芳、方舟、冯鹤年、臧炜、舒高勇等 6 人

因在中国泛海及其关联单位任职，或其任职由中国泛海推荐，成为本

次交易的关联董事。董事会审议该议案时，上述关联董事回避表决，

由非关联董事胡坚、余玉苗、陈飞翔（均系公司独立董事）等 3 人参

与表决，非关联董事一致同意本议案。

    公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独

立意见。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于转让

控股子公司民生证券股份有限公司部分股份的关联交易公告》。



    特此公告。



                              泛海控股股份有限公司董事会

                                  二〇二〇年十二月二十三日




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