证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2020-175




                   泛海控股股份有限公司
         第十届监事会第十次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十

次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2020 年 12 月

30 日，会议通知和会议文件于 2020 年 12 月 27 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体监事发出表决票 6 份，收回 6 份。会议符合《中华

人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于公司 2021 年为控股子公司提供担保额度的议案（同意：

6 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会同意 2021 年公司为控股子公司提

供担保额度约人民币 592 亿元。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司

2021 年为控股子公司提供担保额度的公告》。

    二、关于转让控股子公司民生证券股份有限公司部分股份的关联

交易议案（同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票）

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    经本次会议审议，公司监事会同意公司向天津同创咨询服务有限

合伙（有限合伙）转让公司控股子公司民生证券股份有限公司（以下

简称“民生证券”）部分股份，转让金额合计不超过 2 亿元，对应不

超过 1.308 亿股股份（约占民生证券目前总股本的 1.14%，具体转让

股份数量及比例以具体实施情况为准）。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于转让

控股子公司民生证券股份有限公司部分股份的关联交易公告》。

    三、关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易

议案（同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会同意公司向中国民生银行股份有限

公司北京分行申请 23.20 亿元的融资。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于向中

国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易公告》。

    上述议案一、三尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。



                               泛海控股股份有限公司监事会

                               二〇二〇年十二月三十一日




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