证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2021-001




                   泛海控股股份有限公司
       第十届董事会第十九次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十

九次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2021 年 1 月

4 日，会议通知和会议文件于 2021 年 1 月 1 日以电子邮件等方式发

出。会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中华人

民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有

效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司出售资产

的议案（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意公司控股子公司武汉中央商务

区股份有限公司向非关联第三方武汉瑞坤房地产开发有限公司转让

其持有的武汉中央商务区不动产权证号为“鄂（2019）武汉市江汉不

动产权第 0008198 号”宗地的国有建设用地使用权（以下简称“交易

标的”），并同意公司为上述交易提供连带责任保证。上述交易总价

系根据 17,500 元/平方米（含增值税，税率 5%）核算确定，本次交易

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价款暂定为 3,065,807,500 元（含增值税，税率 5%），最终根据政府

部门审批通过的交易标的总计容建筑面积（以工程规划许可证载明的

计容建筑面积为准）而确定。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司

控股子公司武汉中央商务区股份有限公司出售资产的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、关于为公司转让控股子公司民生证券股份有限公司部分股份

提供阶段性担保的议案（同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    前期公司及公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称

“中国泛海”）及其关联方的部分董事、监事、高级管理人员、骨干

员工作为有限合伙人参与设立了天津同享咨询服务合伙企业（有限合

伙）、天津同成咨询服务合伙企业（有限合伙）、天津同创咨询服务

合伙企业（有限合伙）（以下合称“合伙企业”）。合伙企业将受让

公司持有的控股子公司民生证券股份有限公司部分股份（以下简称

“交易标的”）。经本次会议审议，公司董事会同意公司控股子公司

武汉中央商务区股份有限公司将其持有的深圳市泛海置业有限公司

100%股份质押给上述合伙企业，作为交易标的交割前的阶段性担保。

    鉴于上述合伙企业的有限合伙人包括公司及公司控股股东中国

泛海的部分董事、监事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票

上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次向合伙企业提供阶段性

担保事宜构成关联交易。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规

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定，公司董事宋宏谋、张喜芳、方舟、冯鹤年、臧炜、舒高勇等 6 人

因在中国泛海及其关联单位任职，或其任职由中国泛海推荐，成为本

次交易的关联董事。董事会审议该议案时，上述关联董事回避表决，

由非关联董事胡坚、余玉苗、陈飞翔（均系公司独立董事）等 3 人参

与表决，非关联董事一致同意本议案。

    公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独

立意见。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于为公

司转让控股子公司民生证券股份有限公司部分股份提供阶段性担保

的公告》。

    三、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案（同意：9

票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意于 2021 年 1 月 21 日（星期四）

下午 14:30 在北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 4

层第 5 会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会，会议将采取现

场表决与网络投票相结合的表决方式。

    会议将审议《关于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司

出售资产的议案》。

    上述议案为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三

分之二以上通过。

    本次股东大会的股权登记日为 2021 年 1 月 14 日。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开

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2021 年第二次临时股东大会的通知》。



    特此公告。



                             泛海控股股份有限公司董事会

                                 二〇二一年一月六日




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