证券代码：000046        证券简称：泛海控股        公告编号：2021-011




                   泛海控股股份有限公司
     关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

    1. 为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，建议股东通过

网络投票方式进行投票；

    2. 如需参加现场会议的股东，请提前至少一天将参会信息（股

东名称、持股数量、证券账号、营业执照号码或身份证号码、参会人

员所在地区、联系方式）发送至邮箱 luyang@fhkg.com 确定参会意向，

以便工作人员提前准备现场健康管理和保障措施。



    一、召开会议基本情况

    （一）会议届次：泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、

“本公司”）2021 年第三次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    2021 年 1 月 15 日，公司第十届董事会第二十一次临时会议审议

通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》，同意



                                 1
召开本次临时股东大会。

    （三）会议召开的合法、合规性

    本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

    （四）会议召开日期和时间

    1. 现场会议召开日期和时间：2021 年 2 月 1 日下午 14:30。

    2. 网络投票日期和时间

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021

年 2 月 1 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 2 月 1 日 9:15－

15:00 期间的任意时间。

    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相

结合的方式召开。

    （六）股权登记日：2021 年 1 月 25 日。

    （七）出席会议对象

    1. 凡于 2021 年 1 月 25 日下午交易结束后在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布

的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东

可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时

间内参加网络投票。

    2. 公司董事、监事和高级管理人员。

    3. 公司聘请的见证律师。


                                2
    （八）现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民

生金融中心 C 座 4 层第 5 会议室。

    二、会议审议事项

    本次会议将审议如下议案：

    （一）关于聘请会计师事务所的议案；

    （二）关于增补公司第十届董事会董事的议案（累积投票）

    1. 关于增补张建军为公司第十届董事会董事的议案；

    2. 关于增补刘国升为公司第十届董事会董事的议案。

    上述议案（一）已经公司第十届董事会第二十次临时会议审议通

过，具体内容详见公司 2021 年 1 月 13 日披露于《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛海控股股份有限公司

第十届董事会第二十次临时会议决议公告》（公告编号：2021-007）、

《泛海控股股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编

号：2021-008）。上述议案（二）已经公司第十届董事会第二十一次

临时会议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 1 月 16 日披露于《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛海

控股股份有限公司第十届董事会第二十一次临时会议决议公告》（公

告编号：2021-010）。

    上述议案均为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权二

分之一以上通过。上述议案（二）涉及的非独立董事候选人采用累积

投票制方式选举。累积投票制即股东拥有的每一股份，有与应选出非

独立董事人数相同的表决权数。即股东在选举非独立董事时所拥有的


                                3
   全部表决权数，等于其所持有的股份数乘以待选非独立董事人数之

   积。股东可以将其拥有的表决权数集中选举一人，也可以分散选举数

   人。

          三、议案编码
                                                                备注
议案                                                          （该列打
                                议案名称
编码                                                          勾的栏目
                                                             可以投票）

1.00   关于聘请会计师事务所的议案                                √

                                                             等额选举，
2.00   关于增补公司第十届董事会董事的议案                    应选人数 2
                                                                 人

2.01   关于增补张建军为公司第十届董事会董事的议案                √
2.02   关于增补刘国升为公司第十届董事会董事的议案                √

          四、现场股东大会登记办法

          （一）登记方式

          具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东

   持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代

   理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

          个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议

   登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委

   托书进行登记。

          上述授权委托书详见本通知附件 1。

          （二）登记时间：2021 年 2 月 1 日 14:00-14:20。


                                     4
    （三）登记地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中

心 C 座 4 层第 5 会议室。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具

体操作流程详见本通知附件 2。

    六、其他事项

    参加会议的股东住宿费和交通费自理。

    公司地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座

22 层

    联 系 人：陆洋、李秀红

    联系电话：010-85259601、010-85259655

    联系邮箱：dsh@fhkg.com

    指定传真：010-85259797

    七、备查文件

    （一）公司第十届董事会第二十次临时会议决议；

    （二）公司第十届董事会第二十一次临时会议决议。



    特此通知。



    附件：1. 《授权委托书》

           2. 股东大会网络投票具体操作流程


                                5
泛海控股股份有限公司董事会

     二〇二一年一月十六日




 6
附件 1：

                                 授权委托书
       兹委托         先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份
有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决

权。
                                                    备注
议案                                             （该列打
                      议案名称                                同意   反对    弃权
编码                                             勾的栏目
                                                 可以投票）

1.00    关于聘请会计师事务所的议案                   √

                                                 等额选举，应选 2 人，请填报投给候
2.00    关于增补公司第十届董事会董事的议案
                                                           选人的选举票数
        关于增补张建军为公司第十届董事会董事的
2.01                                                 √
        议案
        关于增补刘国升为公司第十届董事会董事的
2.02                                                 √
        议案
   1. 议案1采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一项表决事项对应的“同

意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。

   2. 议案2涉及的非独立董事候选人采用累积投票制方式选举。累积投票制即股东拥有的

每一股份，有与应选出非独立董事人数相同的表决权数。即股东在选举非独立董事时所拥

有的全部表决权数，等于其所持有的股份数乘以待选非独立董事人数之积。股东可以将其

拥有的表决权数集中选举一人，也可以分散选举数人。

   3. 如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案

行使表决权。



       委托人签名或盖章：                          委托人身份证号码：


       委托人持有股数：                            委托人股东账号：


       受托人签名：                                受托人身份证号码：
                                        7
授权委托书签发日期：       授权委托书有效期限：




                       8
附件 2：

                股东大会网络投票具体操作流程


       一、网络投票的程序

       （一）投票代码为“360046”，投票简称为“泛海投票”。
       （二）填报表决意见

       对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       对于等额选举的累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。
股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东

所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

         投给候选人的选举票数                       填报

          对候选人 A 投 X1 票                       X1 票

          对候选人 B 投 X2 票                       X2 票

                  …                                 …

                合 计                     不超过该股东拥有的选举票数

       议案 2 采用累积投票，等额选举，应选 2 位，股东拥有的选举票
数如下：

       选举非独立董事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权
的股份总数×2

       股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人，也可以在 2
位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票
数。

       （三）本次会议不设置总议案。


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    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2021 年 2 月 1 日的交易时间，即 9:15—9:25、

9:30－11:30 和 13:00－15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 1 日（股
东大会召开当日）9:15，结束时间为 2021 年 2 月 1 日（股东大会召

开当日）15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。




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