泛海控股股份有限公司独立董事
        关于聘任公司高级管理人员的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为泛海控股股份有限公

司的独立董事，我们对公司第十届董事会第二十一次临时会议审议的

《关于聘任任凯为公司资金计划总监的议案》、《关于聘任李能为公司

人力行政总监的议案》、《关于聘任陆洋为公司董事会秘书的议案》、

《关于聘任严珊明为公司助理总裁的议案》、《关于聘任李书孝为公司

助理总裁的议案》、《关于聘任吴娟为公司助理总裁的议案》发表独立

意见如下：

    经审阅公司拟聘高级管理人员候选人的履历，我们认为任凯、李

能、陆洋、严珊明、李书孝、吴娟具备与其行使职权相适应的任职条

件。同时，我们认为公司董事会聘任上述人员的程序符合《中华人民

共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。



                              独立董事：胡坚、余玉苗、陈飞翔

                                         二〇二一年一月十五日