证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2021-017




                   泛海控股股份有限公司
        第十届董事会第二十二次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二

十二次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2021 年 1

月 21 日，会议通知和会议文件于 2021 年 1 月 18 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体董事发出表决票 7 份，收回 7 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

       本次会议审议通过了《关于转让控股子公司民生证券股份有限公

司部分股份的议案》（同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

       经本次会议审议，公司董事会同意公司向上海沣泉峪企业管理有

限公司（以下简称“上海沣泉峪”）转让公司控股子公司民生证券股

份有限公司（以下简称“民生证券”）部分股份，即以 1.53 元/股的

价格，向上海沣泉峪转让公司持有的民生证券 1,545,359,477 股股份

（约占民生证券目前总股本的 13.49%），转让总价为 2,364,399,999.81

元。

       具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于转让

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控股子公司民生证券股份有限公司部分股份的公告》。



    特此公告。



                             泛海控股股份有限公司董事会

                                 二〇二一年一月二十二日




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