泛海控股：第十届董事会第二十三次临时会议决议公告2021-01-30
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2021-020
泛海控股股份有限公司
第十届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
十三次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2021 年 1
月 29 日，会议通知和会议文件于 2021 年 1 月 26 日以电子邮件等方
式发出。会议向全体董事发出表决票 7 份，收回 7 份。会议符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、
有效。
本次会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于审议公司回购部分股份方案的议案
经本次会议审议，公司董事会逐项审议通过本次回购股份的方案，
具体表决情况如下：
（一）拟回购股份的目的及用途（同意：7 票，反对：0 票，弃
权：0 票）
拟回购股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司价
值的认可，为维护广大投资者合法权益，增强投资者对公司的信心，
并进一步健全公司长效激励机制，促进公司的经营可持续、健康发展，
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公司在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能
力的基础上，拟回购公司股份。
拟回购股份用途：将用于员工持股计划或者股权激励。
（二）拟回购股份的方式（同意：7 票，反对：0 票，弃权：0
票）
本次回购股份方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞
价交易方式回购。
（三）拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于
回购的资金总额（同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票）
1. 本次回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。
2. 回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金
总额：公司将根据资本市场、公司股价的波动和变化，酌情及适时回
购公司公开发行的股份，拟回购资金总额不少于 3 亿元（含），不超
过 5 亿元（含）。若根据最低回购金额 3 亿元、回购价格上限 4.75 元
/股测算，回购股份数量为 63,157,894 股，约占公司目前总股本
5,196,200,656 股的 1.22%；若根据最高回购金额 5 亿元、回购价格上
限 4.75 元/股测算，回购股份数量为 105,263,157 股，约占公司目前总
股本的 2.03%。具体回购股份的数量及比例以回购期限届满时实际回
购的股份数量和占公司总股本比例为准。
（四）拟用于回购的资金来源（同意：7 票，反对：0 票，弃权：
0 票）
本次回购股份的资金来源为公司自有资金、自筹资金。
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（五）拟回购股份的价格、价格区间或定价原则（同意：7 票，
反对：0 票，弃权：0 票）
公司本次回购股份的价格为不超过 4.75 元/股（含），该回购价
格不高于本次董事会审议通过本次回购方案决议前三十个交易日公
司股票交易均价的 150%，实际回购价格以回购期满时实际回购的价
格为准。如公司在回购股份期内实施了派发红利、送红股、资本公积
转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按
照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格
上限。
（六）拟回购股份的实施期限（同意：7 票，反对：0 票，弃权：
0 票）
本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案
起不超过 12 个月。公司董事会将根据股东大会授权在股份回购期限
内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
二、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次回
购股份相关事项的议案（同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票）
为了顺利实施本次回购股份，公司董事会提请股东大会授权公司
董事会或董事会授权人士在股东大会审议通过的回购方案框架和原
则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关
事项，包括但不限于：
（一）制定并实施具体的回购方案，在回购期内择机回购公司股
份，包括但不限于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律法规
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及公司章程的规定进行相应调整；
（二）办理与股份回购有关的其他事宜；
（三）制作、修改、补充、签署、执行本次回购股份所需的相关
合同、协议等相关文件；
（四）本次回购股份所需的其他未尽事宜。
本授权有效期为自股东大会审议通过本回购方案之日起至授权
事项办理完毕之日止。
上述议案一、议案二的具体情况详见公司同日披露的《泛海控股
股份有限公司回购股份方案公告》。
上述议案一、二尚需提交公司股东大会审议。股东大会的开会时
间、地点等事项将另行通知。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二一年一月三十日
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