证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2021-023


                   泛海控股股份有限公司
          2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示

    （一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

    （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

    二、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1. 会议召开时间

    现场会议召开时间：2021 年 2 月 1 日下午 14:30。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为：2021 年 2 月 1 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 2

月 1 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

    2. 会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中

心 C 座 4 层第 5 会议室。

    3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

    4. 会议召集人：公司董事会。

    5. 会议主持人：公司副董事长、总裁张喜芳先生。
                                 1
    6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股

东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    （二）会议出席情况

    截至股权登记日 2021 年 1 月 25 日，公司股东合计 39,260 名。

    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 12 名，代表股份

3,733,035,540 股，占公司有表决权股份总数的 71.8416%。会议具体

出席情况如下：

    1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共 5 名，代表股份

3,704,060,606 股，占公司有表决权股份总数的 71.2840%。

    2. 参加网络投票的股东及股东授权代表共 7 名，代表股份

28,974,934 股，占公司有表决权股份总数的 0.5576%。

    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上

股份的股东或股东授权代表以外的其他股东授权代表（以下简称“中

小投资者”）共计 8 名，代表股份 31,765,928 股，占公司有表决权股

份总数的 0.6113%。

    公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，公司部

分高级管理人员列席了本次会议。

    三、会议审议表决情况

    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审

议通过了以下议案：

    （一）关于聘请会计师事务所的议案

                               2
    本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东

（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

    （二）关于增补公司第十届董事会董事的议案（累积投票）

    1. 关于增补张建军为公司第十届董事会董事的议案；

    2. 关于增补刘国升为公司第十届董事会董事的议案。

    上述子议案均为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包

括股东授权代表）所持表决权的二分之一以上，上述人员均当选为公

司第十届董事会非独立董事，任期同公司第十届董事会。




                              3
   本次股东大会对上述议案的具体表决结果如下：
                                                投票结果汇总（议案 1）
                                                                    表决情况
                                                                                                                    表决
   议案序号和名称                                   同意                          反对             弃权
                             分类                                                                                   结果
                                          股数（股）       比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股）    比例（%）
                         出席会议所有
                                          3,732,972,940         99.9982        62,500    0.0017   100      0.0001
一、关于聘请会计师事     有表决权股东
                                                                                                                    通过
务所的议案             其中，中小投资者
                                            31,703,328          99.8029        62,500    0.1968   100      0.0003
                           表决情况




                                                            4
                                          投票结果汇总（议案 2，累积投票制）
                                                                               表决结果
             议案序号和名称
                                                    分类             获得表决权数合计（票）        比例（%）      表决结果

                 关于增补张建军为公司第   出席会议所有有表决权股东                 3,731,087,019        99.9478
二、关于增补公                                                                                                      当选
                  十届董事会董事的议案    其中，中小投资者表决情况                   29,817,407         93.8660
司第十届董事会
                 关于增补刘国升为公司第   出席会议所有有表决权股东                 3,730,556,492        99.9336
董事的议案                                                                                                          当选
                  十届董事会董事的议案    其中，中小投资者表决情况                   29,286,880         92.1959




                                                           5
    四、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所。

    （二）律师姓名：黄小雨、杨雯。

    （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东

大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表

决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大

会决议；

    （二）北京市天元律师事务所出具的法律意见书。



    特此公告。



                                 泛海控股股份有限公司董事会

                                     二〇二一年二月二日




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