证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2021-027
泛海控股股份有限公司
2021 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据企业生产经营需要和相关监管规定，泛海控股股份有限公司
（以下简称“公司”）对 2021 年度公司及控股子公司与关联人拟发
生的日常关联交易情况进行了合理预计，2021 年度预计发生的日常
关联交易类型、交易内容与上一年实际发生的日常关联交易相比无新
增，包括公司及控股子公司日常办公场所的承租、出租交易、公司控
股子公司在其业务范围内提供或接受劳务、公司境内外金融子公司提
供或接受相关金融服务等。
2021 年 2 月 8 日，公司第十届董事会第二十四次临时会议审议
通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事
宋宏谋、张喜芳、张建军、方舟、臧炜、刘国升等 6 人因在公司控股
股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）及其关联
单位任职，或其任职由中国泛海推荐，成为本次交易的关联董事。董
1
事会审议该议案时，上述关联董事回避表决，由非关联董事胡坚、余
玉苗、陈飞翔（均系公司独立董事）等 3 人参与表决，非关联董事一
致同意本议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等
有关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，在该股东大会
上对本次关联交易议案回避表决的关联股东为中国泛海、泛海能源控
股股份有限公司、卢志强、宋宏谋、张喜芳等股东（具体关联股东情
况以本次股东大会确定的股权登记日登记信息为准）。
本次关联交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
截至披露
关联交 关联交易 上年发生
关联人 关联交易内容 预计金额 日已发生
易类别 定价原则 金额
金额
公司全资子公司泛海物业管理有限公
中国泛海控股集团有限 司（以下简称“泛海物业”）接受关联
市场价格 622.64 51.89 623.30
公司北京分公司 人委托，对民生金融中心项目进行物业
管理，收取管理酬金
公司全资子公司泛海物业接受关联人
泛海实业股份有限公司
向关联 山东商会大厦分公司 委托，对齐鲁商会大厦项目进行物业管 市场价格 140.23 13.19 156.82
人提供 理，收取管理酬金
劳务、销 公司全资子公司泛海物业接受关联人
售商品 委托，对潍坊拉菲庄园项目、潍坊泛海
泛海实业股份有限公司 市场价格 125.85 10.47 130.96
发展大厦项目、潍坊城市花园项目进行
前期物业管理服务，收取物业服务费
公司全资子公司泛海物业接受关联人
常新资本投资管理有限
委托，对青岛泛海名人广场综合楼进行 市场价格 4.44 0.00 4.47
公司
物业管理，收取管理酬金
2
公司全资子公司泛海物业接受关联人
委托，对关联人在深圳工业区、荔园新
深圳市泛海三江电子股
天地项目、武汉泛海城市广场一期办公 市场价格 84.24 5.51 51.15
份有限公司
楼租赁办公室及停车位进行物业管理
服务，收取物业服务费
公司全资子公司泛海物业接受关联人
泛海酒店投资管理有限
委托，对关联人运营酒店停车场进行物 市场价格 31.15 2.45 30.21
公司
业管理，收取车位管理服务费
公司全资子公司泛海物业接受关联人
陕西九州映红实业发展
委托，对陕西兵马俑国际旅游广场项目 市场价格 61.96 3.93 42.28
有限公司
进行物业管理，收取管理酬金
公司控股子公司深圳市泛海置业有限
公司（以下简称“深圳公司”）向关联
通海控股有限公司 市场价格 5.87 0.00 4.25
人提供资产管理服务，代管其在深资
产，收取管理费
公司全资子公司北京山海天物资贸易
通海控股有限公司 有限公司（以下简称“山海天”）向关 市场价格 520.38 0.00 564.18
联人销售入户门，收取相关费用
小计 1,596.76 87.44 1,607.62
公司控股子公司武汉中央商务区股份
泛海酒店投资管理有限 有限公司（以下简称“武汉公司”）接
市场价格 873.58 22.33 923.43
公司 受关联人提供的酒店项目管理服务，向
其支付服务费
泛海园艺技术工程有限 公司控股子公司武汉公司接受关联人
市场价格 1,995.42 0.00 6.22
公司 提供的绿化工程服务，向其支付服务费
公司境外附属公司中国通海国际金融
接受关
海墨文化传媒股份有限 有限公司（以下简称“中国通海金融”））
联人提 协商定价 74.70 0.00 74.70
公司 接受关联人提供的广告服务，向其支付
供的劳
服务费
务
公司控股子公司中国民生信托有限公
司（以下简称“民生信托”）、民生证
北京经观文化传媒有限
券股份有限公司（以下简称“民生证 市场价格 166.60 18.52 191.82
公司
券”）接受关联人提供的公关服务，向
其支付服务费
小计 3,110.30 40.85 1,196.17
3
公司控股子公司武汉公司、武汉泛海城
市广场开发投资有限公司（以下简称
“城广公司”）、浙江泛海建设投资有
泛海酒店投资管理有限
限公司分别向关联人出租武汉汉口泛 市场价格 7,600.30 266.97 4,918.32
公司
海喜来登酒店、费尔蒙酒店以及杭州泛
海钓鱼台酒店物业及相关设施设备等，
收取租赁费
向关联 民 生 保 险 经 纪 有 限 公 公司控股子公司城广公司向关联人出
人出租 司、泛海园艺技术工程 租武汉泛海城市广场一期写字楼作为 市场价格 95.04 6.41 33.25
房屋 有限公司等公司关联人 办公用房，收取租赁费
公司控股子公司城广公司向关联人出
中国民生银行股份有限
租武汉泛海城市广场一楼商业作为其 市场价格 218.46 20.21 218.46
公司
办公营业场所，收取租赁费
深圳市泛海三江电子股 公司控股子公司深圳公司向关联人出
市场价格 7.92 0.66 7.74
份有限公司 租房屋，收取租赁费
小计 7,921.72 294.25 5,177.77
公司及控股子公司租赁北京民生金融
中国泛海控股集团有限 中心部分房屋作为办公、会议用房，租
市场价格 12,791.15 1,665.09 13,600.72
公司北京分公司 赁外围广告牌及车位，向关联人支付相
关费用
公司控股子公司泛海建设集团青岛有
常新资本投资管理有限 限公司（以下简称“青岛公司”）向关
市场价格 82.10 6.84 82.10
公司 联人租赁青岛泛海名人广场综合办公
楼作为办公用房，向其支付租赁费
通海国际集团美国有限 公司境外附属公司通海置业有限公司
公 司 （ Tonghai （Tonghai Properties Corp. ）与关联人
市场价格 309.84 26.05 308.18
International Group 签署分租协议，租用办公空间，向其支
(USA) Co. Ltd.） 付租赁费
租赁关
联人房 公司境外附属公司泛海电力控股有限
PT.China Oceanwide
屋等 公司向关联人租赁办公楼宇、公寓，向 市场价格 235.95 22.75 600.60
Indonesia
其支付租赁款及管理服务费
中国泛海控股集团有限
公司、泛海能源投资股 公司及控股子公司租赁关联人车辆为
市场价格 87.88 5.12 82.88
份有限公司等公司关联 办公用车，向其支付租赁费
人
公司控股子公司民生信托租赁齐鲁商
泛海实业股份有限公司
会大厦项目部分房屋作为办公用房，向 市场价格 79.65 8.51 79.65
山东商会大厦分公司
其支付租赁费
公司控股子公司民生信托租赁关联人
中国民生银行股份有限
部分房屋作为办公用房，向其支付租赁 市场价格 85.04 9.09 85.04
公司
费
4
小计 13,671.61 1,743.45 14,839.17
总计（除据实结算交易外） 26,300.39 2,165.99 22,820.73
公司及控股子公司在日常业务过程中，
中国民生银行股份有限
按照一般商务条款，与关联人发生存款 市场价格 据实结算 35.10 479.50
公司
类日常交易，收取关联人所付存款利息
中国泛海控股集团有限
公司、泛海酒店投资管 公司控股子公司亚太财产保险有限公
理有限公司、陕西九州 司（以下简称“亚太财险”）向关联人 市场价格 据实结算 96.54 709.74
映红实业发展有限公司 提供承保，收取保费
等公司关联人
关联人直接或间接投资公司控股子公
中国民生银行股份有限
司民生证券资产管理计划，民生证券从 市场价格 据实结算 6.56 61.54
公司
委托资产中计提管理费
关联人作为资管计划委托人，投资民生
民生财富投资管理有限
证券设立的集合资产管理计划，民生证 市场价格 据实结算 0.00 0.00
公司
券收取管理费
北京民生典当有限责任
公司、民生资本投资管 公司控股子公司民生证券为关联人提
市场价格 据实结算 0.00 1.54
理有限公司等公司关联 供经纪业务，从而获取交易佣金
其他金
人
融管理
服务 中国民生银行股份有限 公司控股子公司民生证券为关联人提
市场价格 据实结算 0.00 0.00
公司 供经纪业务，从而获取交易佣金
中国泛海控股集团有限
关联人以自有资金购买公司控股子公
公司、民生财富投资管
司民生信托、民生证券发行的产品，从 市场价格 据实结算 0.00 1,038.08
理有限公司等公司关联
而获得收益
人
公司控股子公司民生证券与关联人发
中国民生银行股份有限
生债券分销、代销、利率互换、现券买 市场价格 据实结算 0.00 18.42
公司
卖、逆回购等交易，收取或支付费用
民生财富投资管理有限 公司控股子公司武汉公司接受关联人
市场价格 据实结算 0.00 18,346.04
公司 提供的财务顾问服务，向其支付服务费
公司控股子公司亚太财险与关联人发
民生保险经纪有限公司 生再保险业务有关的分出保费、摊回分 市场价格 据实结算 0.00 293.91
保费用、摊回分保赔款
公司控股子公司民生证券为关联人提
深圳市泛海三江电子股
供股权类融资服务，包括承销保荐、财 市场价格 据实结算 0.00 90.00
份有限公司
务顾问服务等，从而获取的费用
5
公司控股子公司民生证券作为承销商
中国民生银行股份有限 承销关联人发行债权类融资产品从而
市场价格 据实结算 0.00 75.47
公司 获得的承销收入以及作为财务顾问协
助关联人融资产生的财务顾问收入
民 生 保险 经纪 有限 公
公司控股子公司亚太财险接受关联人
司、泛海在线保险代理 市场价格 据实结算 51.62 2,282.19
提供的代理业务，向其支付代理费
有限公司
Oceanwide Millenium 公司境外附属公司中国通海资产管理
Limited、中国泛海国际 有限公司（以下简称“通海资产管理公
协商定价 据实结算 60.45 543.4
投资有限公司等公司关 司”）接受关联人委托，对其私募基金
联人 管理，收取管理费用
泛 海 投 资 集 团 有 限 公 公司境外附属公司通海资产管理公司
司、中国泛海国际投资 接受关联人提供顾问服务，支付顾问费 协商定价 据实结算 26.73 267.97
有限公司等公司关联人 用
公司境外附属公司中国通海财务有限
中国泛海国际投资有限 公司、中国通海证券有限公司向关联人
协商定价 据实结算 688.90 8,232.03
公司等公司关联人 提供财务资助、保证金贷款服务，收取
的利息费用
小计 据实结算 965.90 32,439.82
中国泛海控股集团有限
公司、泛海酒店投资管
公司控股子公司亚太财险向关联人提
向关联 理有限公司、泛海实业 市场价格 据实结算 13.30 52.89
供承保后，支付关联人赔款
人支付 股份有限公司等公司关
赔款 联人
小计 据实结算 13.30 52.89
总计 —— 3,145.19 55,313.45
注：
1. “预计金额”为“据实结算”的交易均系常规金融类业务，涵盖银行、信托、保险、证券业务，因
市场情况持续变化，业务的发生时间、规模不确定，故公司及公司控股子公司与关联人发生的此类关联交
易金额无法预计，具体将以实际发生金额为准。
2. 经公司第九届董事会第三十八次临时会议、2019年第七次临时股东大会审议通过，公司境外附属公
司中国通海金融与公司关联人通海控股有限公司（以下简称“通海控股”）签订《框架服务协议》。中国
通海金融及其子公司与通海控股及其子公司在“服务交易”、“投资及借贷交易”、“包销承诺”等方面
开展合作，预计2020年度交易金额为17.78亿港币（折合人民币约14.58亿元）（具体内容详见公司披露于2019
年9月3日、2019年9月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告），
2020年度中国通海金融实际发生的关联交易在上述预计范围内。上述服务系中国通海金融及其子公司经营
6
范围内日常业务，为便于后续工作开展，公司拟将上述中国通海金融及其子公司的关联交易纳入2021年日
常关联交易范围。
3. 本表格及“上一年度日常关联交易实际发生情况”表格中“公司关联人”系公司实际控制人直接或
间接控制的公司，公司及控股子公司与公司同一实际控制人控制的公司2021年度预计所发生的日常关联交
易金额为25,996.89万元（不含据实结算交易）；公司及控股子公司与中国民生银行股份有限公司（以下简
称“民生银行”）2021年度预计所发生的日常关联交易金额为303.50万元（不含据实结算交易）。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额 实际发生额
关联交 实际发生
关联人 关联交易内容 预计金额 占同类业务 与预计金额
易类别 金额
比例 差异
中 国 泛 海 控 股 集 公司全资子公司泛海物业接受关
团 有 限 公 司 北 京 联人委托，对民生金融中心项目进 623.30 622.64 38.09% 0.11%
分公司 行物业管理，收取管理酬金
泛 海 实 业 股 份 有 公司全资子公司泛海物业接受关
限 公 司 山 东 商 会 联人委托，对齐鲁商会大厦项目进 156.82 151.21 9.58% 3.71%
大厦分公司 行物业管理，收取管理酬金
公司全资子公司泛海物业接受关
联人委托，对潍坊拉菲庄园项目、
泛海实业股份有
潍坊泛海发展大厦项目、潍坊城市 130.96 127.07 8.00% 3.06%
限公司
花园项目进行前期物业管理服务，
向关联
收取物业服务费
人提供
公司全资子公司泛海物业接受关
劳务、销
泛 海 经 观 广 告 传 联人委托，对其在武汉城市广场项
售商品 0.00 10.24 0.00% -100.00%
媒有限公司 目租赁办公室进行物业管理服务，
收取物业服务费
公司全资子公司泛海物业接受关
常新资本投资管
联人委托，对青岛泛海名人广场综 4.47 4.47 0.27% 0.00%
理有限公司
合楼进行物业管理，收取管理酬金
公司全资子公司泛海物业接受关
联人委托，对关联人在深圳工业
深圳市泛海三江
区、荔园新天地项目、武汉泛海城
电子股份有限公 51.15 36.78 3.13% 39.07%
市广场一期办公楼租赁办公室及
司
停车位进行物业管理服务，收取物
业服务费
7
公司全资子公司泛海物业接受关
深圳市泛海三江
联人委托，对关联人在深圳工业区
科技发展有限公 32.98 48.87 2.02% -32.51%
项目租赁办公室及停车位进行物
司
业管理服务，收取物业服务费
公司全资子公司泛海物业接受关
泛 海 酒 店 投 资 管 联人委托，对关联人运营酒店停车
30.21 26.16 1.85% 15.48%
理有限公司 场进行物业管理，收取车位管理服
务费
公司全资子公司泛海物业接受关
陕 西 九 州 映 红 实 联人委托，对陕西兵马俑国际旅游
42.28 68.51 2.58% -38.29%
业发展有限公司 广场项目进行物业管理，收取管理
酬金
通 海 控 股 有 限 公 公司全资子公司山海天向关联人
564.18 1,028.82 34.48% -45.16%
司 销售入户门，收取相关费用
小计 1,636.35 2,124.77 100.00% -22.99%
公司控股子公司武汉公司接受关
泛海酒店投资管
联人提供的酒店项目管理服务，向 923.43 1,015.30 61.51% -9.05%
理有限公司
其支付服务费
公司控股子公司武汉公司接受关
泛海园艺技术工
联人提供的绿化工程服务，向其支 6.22 3,852.02 0.41% -99.84%
程有限公司
付服务费
公司控股子公司民生信托、民生证
北京经观文化传
接受关 券接受关联人提供的公关服务，向 191.82 628.30 12.78% -69.47%
媒有限公司
联人提 其支付服务费
供的劳
公司控股子公司武汉公司、民生信
务
泛 海 经 观 广 告 传 托等接受关联人提供的广告发布、
0.00 300.46 0.00% -100.00%
媒有限公司 广告位运营等服务，向其支付服务
费
公司控股子公司武汉公司及其全
深圳市泛海三江
资子公司接受关联人提供的消防
电子股份有限公 379.90 383.71 25.30% -0.99%
安装工程施工服务、相关智能化工
司
程服务等，向其支付服务费
小计 1,501.37 6,179.79 100.00% -75.71%
公司控股子公司武汉公司、城广公
司、浙江泛海建设投资有限公司分
向关联
泛 海 酒 店 投 资 管 别向关联人出租武汉汉口泛海喜
人出租 4,918.32 8,148.28 95.13% -39.64%
理有限公司 来登酒店、费尔蒙酒店以及杭州泛
房屋
海钓鱼台酒店物业及相关设施设
备等，收取租赁费
8
深圳市泛海三江
电 子 股 份 有 限 公 公司控股子公司城广公司向关联
司、民生保险经纪 人出租武汉泛海城市广场一期写 33.25 256.82 0.64% -87.05%
有 限 公 司 等 关 联 字楼作为办公用房，收取租赁费
人
公司控股子公司城广公司向关联
中 国 民 生 银 行 股 人出租武汉泛海城市广场一楼商
218.46 269.10 4.23% -18.82%
份有限公司 业作为其办公营业场所，收取租赁
费
公司控股子公司武汉泛海商业经
营管理有限公司、城广公司向关联
武汉泛海国际影
人提供武汉泛海城市广场购物中 0.00 289.75 0.00% -100.00%
城有限公司
心商业作为其办公营业场所，以及
向其提供影城设备，收取租赁费
公司控股子公司深圳公司为关联
深 圳 泛 海 影 城 有 人提供深圳泛海城市广场购物中
0.00 126.12 0.00% -100.00%
限公司 心商业作为其办公营业场所，以及
向其提供影城设备，收取租赁费
小计 5,170.03 9,090.07 100.00% -43.12%
公司及控股子公司租赁北京民生
中国泛海控股集
金融中心部分房屋作为办公、会议
团有限公司北京 13,600.72 13,633.82 91.65% -0.24%
用房，租赁外围广告牌及车位，向
分公司
关联人支付相关费用
公司控股子公司青岛公司向关联
常 新 资 本 投 资 管 人租赁青岛泛海名人广场综合办
82.10 82.10 0.55% 0.00%
理有限公司 公楼作为办公用房，向其支付租赁
费
公司境外附属公司泛海电力控股
PT.China
有限公司向关联人租赁办公楼宇、
Oceanwide 600.60 660.66 4.05% -9.09%
租赁关 公寓，向其支付租赁款及管理服务
Indonesia
联人房 费
屋等 通海国际集团美
国 有 限 公 司 公司境外附属公司通海置业有限
（ Tonghai 公司（Tonghai Properties Corp.）
308.18 306.60 2.08% 0.52%
International 与关联人签署分租协议，租用办公
Group (USA) Co. 空间，向其支付租赁费
Ltd.）
中国泛海控股集
团有限公司、泛海
公司及控股子公司租赁关联人车
能源投资股份有 82.88 29.27 0.56% 183.16%
辆为办公用车，向其支付租赁费
限公司等公司关
联人
9
泛 海 实 业 股 份 有 公司控股子公司民生信托租赁齐
限 公 司 山 东 商 会 鲁商会大厦项目部分房屋作为办 79.65 79.70 0.54% -0.06%
大厦分公司 公用房，向关联人支付租赁费
公司控股子公司民生信托租赁关
中国民生银行股
联人部分房屋作为办公用房，向关 85.04 85.04 0.57% 0.00%
份有限公司
联人支付租赁费
小计 14,839.17 14,877.19 100.00% -0.26%
总计（除据实结算交易外） 23,146.92 32,271.82 —— -28.28%
公司及控股子公司在日常业务过
中 国 民 生 银 行 股 程中，按照一般商务条款，与关联
479.50 据实结算 2.08% ——
份有限公司 人发生存款类日常交易，收取关联
人所付存款利息
公司控股子公司民生证券与关联
中 国 民 生 银 行 股 人发生债券分销、代销、利率互换、
18.42 据实结算 0.08% ——
份有限公司 现券买卖、逆回购等交易，收取或
支付费用
中国泛海控股集
团有限公司、民生 关联人以自有资金购买公司控股
资 本 投 资 管 理 有 子公司民生信托、民生证券发行的 1,038.08 据实结算 4.49% ——
限 公 司 等 公 司 关 产品，从而获得收益
联人
中国泛海控股集
其他金
团有限公司、深圳
融管理
市泛海三江电子
服务 公司控股子公司亚太财险向关联
股份有限公司、民 709.74 据实结算 3.07% ——
人提供承保，收取保费
生控股股份有限
公司等公司关联
人
公司控股子公司民生证券为关联
中国民生银行股
人提供经纪业务，从而获取交易佣 0.00 据实结算 0.00% ——
份有限公司
金
关联人直接或间接投资公司控股
中国民生银行股
子公司民生证券资产管理计划，民 61.54 据实结算 0.27% ——
份有限公司
生证券从委托资产中计提管理费
关联人作为资管计划委托人，投资
民生财富投资管
民生证券设立的集合资产管理计 0.00 据实结算 0.00% ——
理有限公司
划，民生证券收取管理费
10
北京民生典当有
限责任公司、民生 公司控股子公司民生证券为关联
资 本 投 资 管 理 有 人提供经纪业务，从而获取交易佣 1.54 据实结算 0.01% ——
限 公 司 等 公 司 关金
联人
公司控股子公司民生证券为关联
深圳市泛海三江
人提供股权类融资服务，包括承销
电子股份有限公 90.00 据实结算 0.39% ——
保荐、财务顾问服务等，从而获取
司
的承销费、财务顾问费
公司控股子公司民生证券作为承
销商承销关联人发行债权类融资
中国民生银行股
产品从而获得的承销收入以及作 75.47 据实结算 0.33% ——
份有限公司
为财务顾问协助关联人融资产生
的财务顾问收入
民生保险经纪有
公司控股子公司亚太财险接受关
限公司、泛海在线
联人提供的代理业务，向其支付代 2,282.19 据实结算 9.88% ——
保险代理有限公
理费
司
民 生 财 富 投 资 管 公司控股子公司武汉公司接受关
18,346.04 据实结算 79.41% ——
理有限公司 联人提供的财务顾问服务
小计 23,102.52 据实结算 100.00% ——
中国泛海控股集
团有限公司、泛海
公司控股子公司亚太财险向关联
向关联 酒 店 投 资 管 理 有 52.89 据实结算 100.00% ——
人提供承保后，支付关联人赔款
人支付 限 公 司 等 公 司 关
赔款 联人
小计 52.89 据实结算 100.00% ——
总计 46,302.33 —— —— ——
1. 公司 2020 年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额。
2. 公司 2020 年度日常关联交易实际发生总额不足预计总金额 80%（除据实结
算以外的交易）的主要原因如下：
（1）2020 年，根据市场情况变化，公司适当调整了房地产业务开发节奏，加
公司董事会对日常关联交
快资产处置，从而相应地公司控股子公司接受关联人提供的工程服务等相关配套劳
易实际发生情况与预计存
务有所减少。
在较大差异的说明
（2）2020 年，公司同一控制下合并了武汉泛海国际影城有限公司、深圳泛海
影城有限公司、泛海经观广告传媒有限公司，根据企业会计准则的规定，公司及控
股子公司与前述三家公司发生的交易在公司合并报表内已经抵销，不属于关联交
易。为此，相关关联交易实际发生金额为 0 元，与预计存在较大差异。
11
经核查，我们认为：
1. 公司 2020 年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额。
2. 公司 2020 年度日常关联交易实际发生总额不足预计总金额 80%，主要原因
为：
公司根据市场变化情况，灵活调整部分房地产项目开发建设节奏，致使部分接
公司独立董事对日常关联
受关联人提供劳务的关联交易实际发生情况与年初预计存在较大差异。另外，交易
交易实际发生情况与预计
合作方调整也导致了关联交易实际发生情况少于年初预计情况。
存在较大差异的说明
综上，2020 年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额之间的差异系公司
正常开展经营活动，顺应市场变化，合理调整战略发展方向等原因造成，对公司日
常经营及业绩未产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
同时，我们提醒公司董事会，应进一步提高年度日常关联交易预计的准确性，
避免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。
注：
1. 上一年度日常关联交易预计情况详见公司披露于2020年2月29日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
2. 公司及控股子公司与公司同一实际控制人控制的公司2020年度实际发生的日常关联交易金额为
45,363.90万元（不含据实结算交易）；公司及控股子公司与民生银行2020年度实际发生的日常关联交易金
额为938.43万元（不含据实结算交易）。
12
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
截至本公告披露日，预计2021年将与公司及控股子公司发生日常关联交易的关联人基本情况如下：
注册
序 法定
关联人 注册地 经营范围 资本 最近一期财务数据 履约能力
号 代表人
（万元）
该公司 经营 运作 情况正
截至 2020 年 9 月 30 日，
科技、文化、教育、房地产、基础设施项目及产业的 常，资信情况较好，具备
北京市东城区建 总资产为 30,348,821.20 万
中国泛海 投资；资本经营、资产管理；酒店及物业管理；会议 较好的履约能力。其北京
国 门 内 大 街 28 元、净资产为 6,560,989.27
1 控股集团 卢志强 及会展服务；出租商业用房、办公用房、车位；通讯、 2,000,000 分公司长期以来一直运营
号民生金融中心 万元；2020 年 1-9 月实现
有限公司 办公自动化、建筑装饰材料及设备的销售；与上述业 民生金融中心项目，与公
C 座 23 层 营业收入 1,414,994.72 万
务相关的经济、技术、管理咨询；汽车租赁。 司及公司控股子公司维持
元、净利润 2,499.52 万元。
良好的合作关系。
自有资产投资、参股、控股；房地产及基础设施项目
的投资、开发经营；物业管理；房屋租赁；装饰装潢
设计与施工；销售装饰材料、铝合金门窗、塑钢门窗、 截至 2020 年 9 月 30 日，
该公司 经营 运作 情况正
电器机械、五金钢材、建筑材料；建筑装饰工程施工、 总资产为 3,477,416.54 万
泛海实业 常，资信情况较好，且一
潍坊市高新区东 安装；幕墙销售与安装；铝合金门窗安装（依法须经 元、净资产为 2,678,673.48
2 股份有限 卢志壮 2,400,000 直与公司维持良好的合作
风东街 6602 号 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 万元；2020 年 1-9 月实现
公司 关系，具备较好的履约能
以下范围限分支机构经营：餐馆：主食、热菜、凉菜、 营业收入 280,185.44 万元、
力。
烧烤；客房、会议服务、咖啡厅、舞厅、酒吧、歌厅、 净利润 71,573.28 万元。
台球厅、棋牌室、桑拿室、商场、理发店、卖品部、
茶座；酒水销售；综合娱乐服务；零售卷烟、雪茄烟；
13
注册
序 法定
关联人 注册地 经营范围 资本 最近一期财务数据 履约能力
号 代表人
（万元）
销售：百货、工艺美术品（不含金银饰品）、针纺织
品、预包装食品；园艺、绿化工程规划、设计、与施
工；种植、栽培、销售绿化树木及草本植物。
截至 2020 年 9 月 30 日，
该公司 经营 运作 情况正
总资产为 2,171,911.30 万
常新资本 北京市朝阳区工 常，资信情况较好，且一
投资管理；接受委托对企业进行管理；管理咨询；资 元、净资产为 19,263.07 万
3 投资管理 人体育场西路 赵英伟 5,000 直与公司维持良好的合作
产管理；出租商业用房。 元；2020 年 1-9 月实现营
有限公司 18 号底商 3 层 D 关系，具备较好的履约能
业收入-503.44 万元、净利
力。
润-503.44 万元。
一般经营项目是:消防设施工程专业承包壹级；消防设
截至 2020 年 9 月 30 日，
施专项工程设计乙级；进出口业务；楼宇智能系统的 该公司 经营 运作 情况正
深圳市泛 深圳市南山区南 总资产为 125,124.70 万元、
设计、安装；安全防范工程的设计、施工、维修（以 常，资信情况较好，且一
海三江电 山大道光彩新天 净资产为 65,141.20 万元；
4 李明海 上生产项目均由分公司经营,另行申办营业执照）。许 6,000 直与公司维持良好的合作
子股份有 地公寓三层（仅 2020 年 1-9 月实现营业收
可经营项目是:研发、生产经营仪器、仪表、传感器、 关系，具备较好的履约能
限公司 作办公） 入 69,706.02 万元、净利润
控制器（监控设备）；楼宇智能化系列产品的研发、 力。
6,227.83 万元。
生产、销售。
截至 2020 年 9 月 30 日， 该公司 经营 运作 情况正
园林工程规划、设计、施工；雕塑小品；绿化技术咨 总资产为 45,316.38 万元、 常，资信情况较好，且一
泛海园艺 青岛市市南区福
询；种植、栽培、销售绿化树木及草本植物。（依法 净资产为 32,382.72 万元； 直向公司地产项目提供工
5 技术工程 州南路 19 号三 卢志壮 5,000
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 2020 年 1-9 月实现营业收 程服务，与公司维持良好
有限公司 层服务楼
动）。 入 144.13 万 元 、 净 利 润 的合作关系，具备较好的
-198.36 万元。 履约能力。
14
注册
序 法定
关联人 注册地 经营范围 资本 最近一期财务数据 履约能力
号 代表人
（万元）
投资管理；酒店管理；企业管理；经济信息咨询；以
截至 2020 年 9 月 30 日， 该公司 经营 运作 情况正
下仅限分支机构经营,涉及许可的凭许可证经营:住
北京市东城区建 总资产为 310,377.73 万元、 常，资信情况较好，且一
泛海酒店 宿；餐饮服务；健身服务；游泳池；美容美发；打字、
国 门 内 大 街 28 净资产为 13,797.83 万元； 直为公司旗下酒店提供管
6 投资管理 刘金燕 复印；翻译服务；票务代理服务；洗衣服务；销售食 10,000
号民生金融中心 2020 年 1-9 月实现营业收 理服务，与公司维持良好
有限公司 品；零售烟草；销售日用百货、健身器材、古玩字画、
3 幢 2103 入 16,856.99 万元、净利润 的合作关系，具备较好的
工艺品；出租办公用房；出租商业用房；机动车公共
-1,388.35 万元。 履约能力。
停车场服务；承办展览展示；会议服务；物业管理。
组织文化艺术交流活动（演出除外）；代理、发布广
告；承办展览展示；经济信息咨询；技术开发、技术
服务；商标服务；版权服务；从事互联网文化活动； 截至 2020 年 9 月 30 日，
该公司 经营 运作 情况正
广播电视节目制作；经营电信业务；音像制品制作； 总资产为 15,181.94 万元、
北京经观 北京市房山区良 常，资信情况较好，且一
零售出版物。（企业依法自主选择经营项目,开展经营 净资产为 6,726.20 万元；
7 文化传媒 乡凯旋大街建设 刘坚 5,000 直与公司维持良好的合作
活动；从事互联网文化活动、零售出版物、音像制品 2020 年 1-9 月实现营业收
有限公司 路 18-C66 号 关系，具备较好的履约能
制作、经营电信业务、广播电视节目制作以及依法须 入 8,034.80 万元、净利润
力。
经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展 48.56 万元。
经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
截至 2020 年 9 月 30 日，
北京市朝阳区工 该公司 经营 运作 情况正
实业投资、资产管理；经济技术管理咨询；出租位于 总资产为 30,934,057.54 万
人体育场西路 常，资信情况较好，且一
通海控股 北京市朝阳区工体西南角光彩国际公寓的办公用房； 元、净资产为 4,776,529.69
8 18 号 光 彩 国 际 卢志强 21,000 直与公司维持良好的合作
有限公司 以下项目限分支机构经营:出租位于深圳市南山区学 万元；2020 年 1-9 月实现
公寓 1 号楼底商 关系，具备较好的履约能
府路北侧的荟芳园 D 栋一至三层的商业用房。 营业收入 1,436,185.71 万
3C 力。
元、净利润-9,276.13 万元。
15
注册
序 法定
关联人 注册地 经营范围 资本 最近一期财务数据 履约能力
号 代表人
（万元）
截至 2020 年 9 月 30 日， 该公司 经营 运作 情况正
总资产为 7,700.29 万元、 常，资信情况较好，且一
PT. China 53,058,000,
印度尼西亚雅加 净资产为-3,027.34 万元； 直为公司控股子公司提供
9 Oceanwide 黄锴 经营管理房地产；专业及技术服务。 000 元（印
达 2020 年 1-9 月实现营业收 办公场所，与公司维持良
Indonesia 尼盾）
入 428.41 万 元 、 净 利 润 好的合作关系，具备较好
-989.47 万元。 的履约能力。
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国
内外结算；办理票据承兑与贴现、发行金融债券；代 截至 2020 年 9 月 30 日，
该公司 经营 运作 情况正
理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、 总资产为 6,927,025 百万
中国民生 常，资信情况较好，且一
北京市西城区复 金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从 43,782 元、净资产为 532,769 百万
10 银行股份 高迎欣 直与公司维持良好的合作
兴门内大街 2 号 事结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服 百万元 元；2020 年 1-9 月实现营
有限公司 关系，具备较好的履约能
务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；经国务 业收入 143,321 百万元、净
力。
院银行业监督管理机构批准的其它业务；保险兼业代 利润 37,893 百万元。
理业务。
在全国区域内（港、澳、台除外）为投保人拟订投保 截至 2020 年 9 月 30 日，
该公司 经营 运作 情况正
北京市东城区建 方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或 总资产为 4,902.89 万元、
民生保险 常，资信情况较好，且一
国 门 内 大 街 28 受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防 净资产为 4,832.78 万元；
11 经纪有限 余政 5,000 直与公司维持良好的合作
号 1 幢 13 层 灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国银保 2020 年 1-9 月实现营业收
公司 关系，具备较好的履约能
1501-1 单元 监会批准的其他业务（保险业务许可证有效期至 2023 入 386.10 万 元 、 净 利 润
力。
年 04 月 11 日）；工程招标代理服务。 74.13 万元。
山东省潍坊市潍 科技、文化、教育、房地产、基础设施项目及产业的 截至 2020 年 9 月 30 日， 该公司 经营 运作 情况正
泛海集团
12 城区和平路 198 卢志强 投资；资本经营,资产管理；酒店及物业管理；房屋拆 100,000 总资产为 30,120,398.57 万 常，资信情况较好，且一
有限公司
号 迁；绿化工程；电子、机械、通讯（不含无线通讯设 元、净资产为 4,802,287.55 直与公司维持良好的合作
16
注册
序 法定
关联人 注册地 经营范围 资本 最近一期财务数据 履约能力
号 代表人
（万元）
备）、建筑装饰材料及设备销售；与上述业务相关的 万元；2020 年 1-9 月实现 关系，具备较好的履约能
经济、技术、管理咨询及中介服务业务。（依法须经 营业收入 1,414,994.72 万 力。其山东商会大厦分公
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。 元、净利润-3,463.60 万元。 司长期以来一直运营齐鲁
商会大厦项目，与公司控
股子公司维持良好的合作
关系。
房地产开发、销售；物业管理；房屋租赁；旅游产品、
截至 2020 年 9 月 30 日，
古玩（文物除外）、工艺品的开发、生产、销售；资 该公司 经营 运作 情况正
陕西九州 总资产为 120,750.26 万元、
产管理服务（金融、证券、期货、基金投资咨询等专 常，资信情况较好，且一
映红实业 西安市临潼区秦 净资产为 53,902.05 万元；
13 杜钧 控除外）；酒店管理（经营除外）；旅游信息咨询； 40,000 直与公司维持良好的合作
发展有限 俑路 1 号 2020 年 1-9 月实现营业收
会议、会展服务；热力气球的管理（经营除外）。（依 关系，具备较好的履约能
公司 入 1,806.26 万元、净利润
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 力。
29.72 万元。
活动）
截至 2020 年 9 月 30 日，
总资产为 404,906.10 万元、 该 公 司 经 营 运 作 情 况 正
民生财富 上海市黄浦区西
金融信息服务（除金融许可）；资产管理，投资管理， 净资产为 272,915.05 万元； 常，资信情况较好，本公
14 投资管理 藏 中 路 336 号 程果琦 200,000
投资咨询，企业管理咨询，经济信息咨询。 2020 年 1-9 月实现营业收 司认为该公司具备履约能
有限公司 1807-2 室
入 56,257.93 万元、净利润 力。
22,505.55 万元。
北京市东城区建 动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产 截至 2020 年 9 月 30 日， 该公司 经营 运作 情况正
北京民生
国 门 内 大 街 28 （外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房 总资产为 50,312.91 万元、 常，资信情况较好，且一
15 典当有限 余政 30,000
号 4 幢 102 单元、 预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内 净资产为 37,952.31 万元； 直与公司维持良好的合作
责任公司
202 单元 绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；依法批准的 2020 年 1-9 月实现营业收 关系，具备较好的履约能
17
注册
序 法定
关联人 注册地 经营范围 资本 最近一期财务数据 履约能力
号 代表人
（万元）
其他典当业务（典当经营许可证有效期至 2026 年 03 入 4,321.65 万元、净利润 力。
月 09 日）。 2,499.66 万元。
截至 2020 年 9 月 30 日，
北京市东城区建 总资产为 88,392.03 万元、 该公司 经营 运作 情况正
民生资本
国 门 内 大 街 28 净资产为 40,944.48 万元； 常，资信情况较好，本公
16 投资管理 张磊 投资管理；资产管理。 100,000
号民生金融中心 2020 年 1-9 月实现营业收 司认为该公司具备履约能
有限公司
1 幢 301-03 单元 入 981.63 万 元 、 净 利 润 力。
-8,550.74 万元。
截至 2020 年 9 月 30 日，
北京市朝阳区慈 该公司 经营 运作 情况正
总资产为 18,684.64 万元、
泛海在线 云寺 1 号院 3 号 常，资信情况较好，且一
净资产为 16,284.63 万元；
17 保险代理 楼 1 层、2 层（八 刘庆久 保险代理业务。 20,000 直与公司控股子公司亚太
2020 年 1-9 月实现营业收
有限公司 里 庄 孵 化 器 财险维 持良 好的 合作关
入 7,262.72 万元、净利润
1-0120 号） 系，具备较好的履约能力。
1,911.36 万元。
通海国际
集团美国 截至 2020 年 9 月 30 日， 该公司 经营 运作 情况正
3 Embarcadero
有限公司 总资产为 33,989.06 万元， 常，资信情况较好，公司
Center, 29th
Tonghai 1,990 净资产为 1295.79 万元； 海外项目公司近年来一直
18 Floor, San —— 股权投资
Internationa （美元） 2020 年 1-9 月实现营业收 租用其办公空间，本公司
Francisco,
l Group 入 206.14 万 元 ， 净 利 润 认为该 公司 具备 履约能
CA 94111
（ USA ） -1,317.72 万元。 力。
Co. Ltd.）
19 Oceanwide Conyers Trust —— 投资 0.01 截至 2020 年 9 月 30 日， 该公司 经营 运作 情况正
18
注册
序 法定
关联人 注册地 经营范围 资本 最近一期财务数据 履约能力
号 代表人
（万元）
Millenium Company （美元） 总资产为 703.54 万元、净 常，资信情况较好，本公
Limited (Cayman) 资产为 1.39 万元；2020 年 司认为该公司具备履约能
Limited, Cricket 1-9 月实现营业收入 0 万 力。
Square, Hutchins 元、净利润-0.52 万元。
Drive, Grand
Cayman,
KY1-1112,
Cayman Islands
中国泛海
国际投资 截至 2020 年 9 月 30 日，
有限公司 总资产为 1,072,879.08 万 该公司 经营 运作 情况正
China 香港花园道 1 号 154,805.88 元、净资产为-39,469.67 万 常，资信情况较好，本公
20 —— 投资控股
Oceanwide 中银大厦 66 层 （港元） 元；2020 年 1-9 月实现营 司认为该公司具备履约能
Int'l 业收入 15,938.83 万元、净 力。
Investment 利润-12,193.69 万元。
Co Ltd
截至 2020 年 9 月 30 日，
北京市东城区建 投资管理；项目投资；投资咨询；企业管理咨询；资
总资产为 1,177,026.61 万 该公司 经营 运作 情况正
泛海投资 国 门 内 大 街 28 产管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评
1,000,000 元、净资产为 448,629.64 常，资信情况较好，本公
21 集团有限 号民生金融中心 张喜芳 估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不
万元 万元；2020 年 1-9 月实现 司认为该公司具备履约能
公司 2 幢 2001-02 单 得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估
营业收入 2,088.28 万元、 力。
元 报告等文字材料。）。
净利润 4,359.80 万元。
22 海墨文化 天津自贸试验区 杨科 电影摄制、发行（凭许可证经营）；广播电视节目制 200,000 截至 2020 年 9 月 30 日， 该公司 经营 运作 情况正
19
注册
序 法定
关联人 注册地 经营范围 资本 最近一期财务数据 履约能力
号 代表人
（万元）
传媒股份 （中心商务区） 作（凭许可证经营）；影院管理；礼仪庆典服务；影 总资产为 45,411.68 万元、 常，资信情况较好，本公
有限公司 滨海华贸中心 视策划；展览展示服务；广告设计、制作、代理、发 净资产为 42,356.50 万元； 司认为该公司具备履约能
-308 布；会议服务；市场调查；组织文化交流活动；网上 2020 年 1-9 月实现营业收 力。
销售：办公用品、日用百货、食品销售（凭许可证经 入 387.88 万 元 、 净 利 润
营）；化妆品、珠宝首饰、玩具、饲料、针纺织品、 -1,295.41 万元。
服装、工艺品销售；货物或技术进口（国家禁止或涉
及行政审批的货物进出口除外）；卷烟零售；初级农
产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
注：上表中关联人均不属于“失信被执行人”。
20
在发生上述关联交易前，公司将对关联人的经营和财务情况进行
核查，确保其依法存续且经营正常，按相关规定与关联人签署协议并
严格履行，确保交易风险可控。
（二）与公司的关联关系
中国泛海持有公司68.49%股份，为公司控股股东；中国泛海北京
分公司为其分公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3
条第（一）款规定的关联关系情形。公司实际控制人卢志强兼任民生
银行副董事长，民生银行为公司关联人，其符合《深圳证券交易所股
票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。其余上表
中关联人均系公司实际控制人卢志强直接或间接控制的除公司及公
司控股子公司以外的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第
10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容
公司2021年度预计发生的日常关联交易具体内容详见本公告
“一、日常关联交易基本情况”之“（二）预计日常关联交易类别和
金额”部分所述。
（一）关联交易定价政策和定价依据
公司及控股子公司与上述各关联人发生的各项关联交易，交易定
价按照市场价格确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
没有市场价格的，由交易双方根据以下原则协商确定：
1. 交易价格不得损害公司非关联股东的利益；
2. 接受劳务或采购商品价格不得高于公司向任何第三方采购相
21
同或可替代产品、服务的价格。
具体定价原则如下：
1. “向关联人提供劳务、销售商品”类关联交易
（1）公司全资子公司泛海物业、控股子公司深圳公司向关联人
提供管理服务的定价依据（收费标准），系参考市场价格，并结合实
际工作量而确定。
（2）公司全资子公司山海天向关联人销售商品以市场价格为基
础进行销售。
2. “接受关联人提供的劳务”类关联交易
（1）公司控股子公司接受关联人泛海酒店投资管理有限公司、
北京经观文化传媒有限公司、海墨文化传媒股份有限公司等提供的服
务以市场价格为基础进行定价。
（2）公司控股子公司接受关联人泛海园艺技术工程有限公司提
供的工程服务，根据约定的价格和实际交易量计算交易价款，付款安
排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
3. “租赁关联人房屋等”、“向关联人出租房屋”类关联交易
参考租赁地点周围写字楼、车位、广告牌，以及相同车辆的市场价格
定价。
4. “向关联人支付赔款”类关联交易，系公司控股子公司亚太财
险根据市场费率向关联人出具保单，承担保险责任，并在责任事件发
生时，遵循公允原则，在约定的保险金额内支付赔款。
5. “其他金融管理服务”日常交易，系公司境内外金融子公司与
22
关联人按照一般商务条款进行交易，参照市场价格及行业惯例定价。
（二）关联交易协议签署情况
鉴于公司及控股子公司与关联人每年发生的日常关联交易数量
较多，关联交易均根据双方业务实际需要进行，平等协商后逐笔签署
具体合同，目前尚未签订协议的关联交易，具体结算方式将按后续协
议规定执行；目前无需签订协议的关联交易，具体结算方式将按相关
法律法规、行业监管机构或自律组织的规定规则执行，均不存在损害
公司和中小股东利益的情况。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述日常关联交易属公司正常的业务范围，交易价格公平合理，
旨在提高公司及控股子公司交易效率、降低交易成本，推动公司及控
股子公司日常业务持续快速开展，其中：
1. 公司全资子公司泛海物业为公司关联人提供物业管理服务，
系公司关联人对公司物业管理业务的支持与肯定，对提高公司品牌影
响力、增加经营收入、丰富公司对高档物业的管理经验具有重要意义。
2. 公司控股子公司接受关联人劳务，系公司正常生产经营所需，
为公司稳定经营提供了有利条件，对公司经营发展具有积极作用。
3. 公司控股股东及其他关联人与公司境内外金融子公司合作，
系对公司金融业务发展的支持，有利于推动公司实施战略转型。
4. 公司及控股子公司向公司关联人租赁公司房屋及车辆，系公
司及控股子公司日常办公所需，可为公司良好经营提供硬件保障。
公司与关联人的上述日常关联交易定价公允，没有损害公司及其
23
他股东（特别是中小股东）的利益，对公司本期以及未来财务状况、
经营成果无不利影响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此而对
关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事意见
（一）独立董事关于 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意
见
作为公司的独立董事，我们审阅了公司拟提交第十届董事会第二
十四次临时会议审议的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议
案》，发表如下意见：
经对公司提供的 2021 年度日常关联交易预计情况进行了解，我
们确信所列日常关联交易事项属公司经营活动正常开展的内容，其必
要性可以肯定，且定价公允合理，未损害公司或公司股东的利益。因
此，我们同意将本事项提交公司第十届董事会第二十四次临时会议审
议。
特此声明：我们出具本事前认可意见，不表明我们有义务在董事
会会议上对上述议案投赞成票。
（二）独立董事关于 2021 年度日常关联交易预计的独立意见
我们根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关
联交易管理办法》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，
按照实事求是的原则，对公司提交第十届董事会第二十四次临时会议
审议的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》涉及内容进
行了认真的检查和落实，发表如下独立意见：
24
1. 公司及控股子公司与关联人之间 2021 年度预计发生的日常关
联交易均属于正常的商业交易行为，内容合法合规，交易定价原则为
按市场价格定价，公允、合理，符合公司的利益，有利于公司相关业
务的开展，体现了公司控股股东及其他关联人对公司发展的支持，没
有损害公司股东特别是中小股东的利益。
2. 公司 2020 年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金
额。公司 2020 年度日常关联交易实际发生总额不足预计总金额 80%，
主要原因为：公司根据市场变化情况，灵活调整部分房地产项目开发
建设节奏，致使部分接受关联人提供劳务的关联交易实际发生情况与
年初预计存在较大差异。另外，交易合作方调整也导致了关联交易实
际发生情况少于年初预计情况。综上，2020 年度公司日常关联交易
实际发生金额与预计金额之间的差异系公司正常开展经营活动，顺应
市场变化，合理调整战略发展方向等原因造成，对公司日常经营及业
绩未产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，我们
提醒公司董事会，应进一步提高年度日常关联交易预计的准确性，避
免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。
3. 公司第十届董事会第二十四次临时会议的召集、召开和表决
程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，
关联董事在审议关联议案时回避表决，会议决议合法有效。本次日常
关联交易预计事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审
议，决策程序合法、合规。
因此，我们同意 2021 年度公司及控股子公司与关联人预计发生
25
的日常关联交易事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
六、备查文件
（一）公司第十届董事会第二十四次临时会议决议；
（二）公司独立董事关于 2021 年度日常关联交易预计的事前认
可意见；
（三）公司独立董事关于 2021 年度日常关联交易预计的独立意
见。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二一年二月十日
26