证券代码：000046        证券简称：泛海控股        公告编号：2021-038




                   泛海控股股份有限公司
     关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

    1. 为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，建议股东通过

网络投票方式进行投票；

    2. 如需参加现场会议的股东，请提前至少一天将参会信息（股

东名称、持股数量、证券账号、营业执照号码或身份证号码、参会人

员所在地区、联系方式）发送至邮箱 lixiuhong@fhkg.com 确定参会意

向，以便工作人员提前准备现场健康管理和保障措施。



    一、召开会议基本情况

    （一）会议届次：泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、

“本公司”）2021 年第五次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    2021 年 3 月 19 日，公司第十届董事会第二十五次临时会议审议

通过了《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》，同意


                                 1
召开本次临时股东大会。

    （三）会议召开的合法、合规性

    本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

    （四）会议召开日期和时间

    1. 现场会议召开日期和时间：2021 年 4 月 6 日下午 14:30。

    2. 网络投票日期和时间

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021

年 4 月 6 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 4 月 6 日 9:15－

15:00 期间的任意时间。

    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相

结合的方式召开。

    （六）股权登记日：2021 年 3 月 30 日。

    （七）出席会议对象

    1. 凡于 2021 年 3 月 30 日下午交易结束后在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布

的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东

可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时

间内参加网络投票。

    2. 公司董事、监事和高级管理人员。

    3. 公司聘请的见证律师。


                                2
    （八）现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民

生金融中心 C 座 22 层第 1 会议室。

    二、会议审议事项

    本次会议将审议《关于为公司及部分境外附属公司董事、监事、

高级管理人员购买责任险的议案》。

    上述议案已经公司第十届董事会第二十五次临时会议审议通过，

具体内容详见公司 2021 年 3 月 20 日披露于《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛海控股股份有限公司第

十届董事会第二十五次临时会议决议公告》（公告编号：2021-035）、

《泛海控股股份有限公司第十届监事会第十二次临时会议决议公告》

（公告编号：2021-036）、《泛海控股股份有限公司关于为公司及部

分境外附属公司的董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公

告编号：2021-037）。

    上述议案为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权二分

之一以上通过。上述议案为关联交易，相关关联股东须放弃在股东大

会上对上述议案的投票权。在非关联股东对其表决权做出具体指示的

情况下，关联股东可受托进行投票。

    三、议案编码
                                                            备注（该列打勾的
议案编码                     议案名称
                                                             栏目可以投票）

           关于为公司及部分境外附属公司董事、监事、高级管
  1.00                                                             √
           理人员购买责任险的议案

    四、现场股东大会登记办法

                                     3
    （一）登记方式

    具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东

持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代

理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

    个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议

登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委

托书进行登记。

    上述授权委托书详见本通知附件 1。

    （二）登记时间：2021 年 4 月 6 日 14:00-14:20。

    （三）登记地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中

心 C 座 22 层第 1 会议室。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具

体操作流程详见本通知附件 2。

    六、其他事项

    参加会议的股东住宿费和交通费自理。

    公司地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座

22 层

    联 系 人：李秀红、张欣然

    联系电话：010-85259655、010-85259607

    联系邮箱：dsh@fhkg.com


                                4
指定传真：010-85259797

七、备查文件

公司第十届董事会第二十五次临时会议决议。



特此通知。



附件：1. 《授权委托书》

      2. 股东大会网络投票具体操作流程



                         泛海控股股份有限公司董事会

                            二〇二一年三月二十日




                            5
附件 1：

                                授权委托书
        兹委托        先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份
有限公司 2021 年第五次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决
权。
                                              备注
议案                                        （该列打勾
                    议案名称                             同意    反对     弃权
编码                                        的栏目可以
                                             投票）

         关于为公司及部分境外附属公司董
 1.00    事、监事、高级管理人员购买责任险      √
         的议案
    1. 议案采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一项表决事项对应的“同

意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。

    2. 议案为关联交易，相关关联股东须放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    3. 如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案

行使表决权。



        委托人签名或盖章：                       委托人身份证号码：


        委托人持有股数：                         委托人股东账号：


        受托人签名：                             受托人身份证号码：


        授权委托书签发日期：                     授权委托书有效期限：




                                        6
附件 2：

            股东大会网络投票具体操作流程


    一、网络投票的程序
    （一）投票代码为“360046”，投票简称为“泛海投票”。
    （二）填报表决意见
    本次审议的议案为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、
弃权。
    （三）本次会议不设置总议案。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2021 年 4 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25、
9:30－11:30 和 13:00－15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 6 日（股
东大会召开当日）9:15，结束时间为 2021 年 4 月 6 日（股东大会召
开当日）15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。

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