证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2021-040




                   泛海控股股份有限公司
      第十届董事会第二十六次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二

十六次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2021 年 3

月 29 日，会议通知和会议文件于 2021 年 3 月 26 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于公司向中国民生银行股份有限公司申请调整融资期限的

关联交易议案（同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    2020 年，公司向中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生

银行”）北京分行申请融资 24 亿元。经本次会议审议，公司董事会

同意公司向民生银行申请调整该笔融资期限，即将融资期限延长 1.5

年，同时增加公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司为上述融

资提供保证担保，并同意授权公司董事长或其授权代表签署相关协议

和文件。

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    公司实际控制人暨关联自然人卢志强兼任民生银行副董事长，且

公司控股股东中国泛海控股集团有限公司及公司相关所属公司均持

有民生银行部分股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规

定，民生银行为公司关联法人，上述交易构成关联交易。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规

定，公司董事宋宏谋、张喜芳、张建军、方舟、臧炜、刘国升等 6 人

为上述交易的关联董事。董事会审议上述议案时，上述关联董事回避

表决，由非关联董事胡坚、余玉苗、陈飞翔（均系公司独立董事）等

3 人参与表决，非关联董事一致同意上述议案所述事项。

    公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独

立意见。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于向中

国民生银行股份有限公司申请调整融资期限的关联交易公告》。

    二、关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案（同意：9 票，

反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意于2021年4月14日（星期三）

下午14:30在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层

第1会议室召开公司2021年第六次临时股东大会，会议将采取现场表

决与网络投票相结合的表决方式。

    会议将审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请调整融

资期限的关联交易议案》。

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    上述议案为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二

分之一以上通过。

    上述议案为关联交易，相关关联股东须放弃在股东大会上对上述

议案的投票权。在非关联股东对其表决权做出具体指示的情况下，关

联股东可受托进行投票。

    本次股东大会的股权登记日为 2021 年 4 月 7 日。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开

2021 年第六次临时股东大会的通知》。



    特此公告。



                                   泛海控股股份有限公司董事会

                                     二〇二一年三月三十日




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