证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2021-047




                   泛海控股股份有限公司
          2021 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示

    （一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

    （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

    二、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1. 会议召开时间

    现场会议召开时间：2021 年 4 月 6 日下午 14:30。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为：2021 年 4 月 6 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 4

月 6 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

    2. 会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中

心 C 座 22 层第 1 会议室。

    3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

    4. 会议召集人：公司董事会。
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    5. 会议主持人：公司副董事长、总裁张喜芳先生。

    6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股

东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    （二）会议出席情况

    截至股权登记日 2021 年 3 月 30 日，公司股东合计 40,221 名。

    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 16 名，代表股份

3,772,774,139 股，占公司有表决权股份总数的 72.6064%。其中，参

加本次股东大会的非关联股东及股东授权代表共 12 名，代表股份

71,504,527 股，占公司有表决权股份总数的 1.3761%。会议具体出席

情况如下：

    1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共 10 名，代表股份

3,744,058,384 股，占公司有表决权股份总数的 72.0538%。其中，参

加现场会议的非关联股东及股东授权代表共 6 名，代表股份

42,788,772 股，占公司有表决权股份总数的 0.8235%。

    2. 参加网络投票的股东及股东授权代表共 6 名，代表股份

28,715,755 股，占公司有表决权股份总数的 0.5526%，均为非关联股

东。

    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上

股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）共计

12 名，代表股份 71,504,527 股，占公司有表决权股份总数的 1.3761%。

    公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，公司部

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分高级管理人员列席了本次会议。

      三、会议审议表决情况

      本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通

过了《关于为公司及部分境外附属公司董事、监事、高级管理人员购

买责任险的议案》。

      本议案所述事项系关联交易事项。表决时，参加会议的关联股东

均进行了回避，具体情况见下：
 序                                                          所持表决权股份数量
                关联股东名称                  关联关系
 号                                                               （股）

  1    中国泛海控股集团有限公司       受同一实际控制人控制         3,558,672,908

  2    泛海能源控股股份有限公司       受同一实际控制人控制           124,000,000

  3    卢志强                           公司实际控制人                18,320,704

  4    张喜芳                                关联自然人                 276,000

                               合计                                3,701,269,612

      本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议非关联股东

（包括股东授权代表）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通

过。




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   本次股东大会对上述议案的具体表决结果如下：
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                                                             表决情况
                                                                                                               表决
   议案序号和名称                             同意                        反对                 弃权
                           分类                                                                                结果
                                      股数（股）     比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）

关于为公司及部分境外
附属公司董事、监事、   出席会议所有
                                        71,482,426       99.9691        301      0.0004   21,800      0.0305   通过
高级管理人员购买责任    非关联股东
险的议案




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    四、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所。

    （二）律师姓名：丁永聚、马磊。

    （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东

大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表

决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大

会决议；

    （二）北京市京师律师事务所出具的法律意见书。



    特此公告。



                                 泛海控股股份有限公司董事会

                                     二〇二一年四月七日




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