证券代码：000046          证券简称：泛海控股      公告编号：2021-081




                   泛海控股股份有限公司
     第十届董事会第三十一次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三

十一次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2021 年 6

月 24 日，会议通知和会议文件于 2021 年 6 月 18 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议审议通过了《关于控股子公司武汉中央商务区股份有限

公司出售资产的议案》（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

    经本次会议审议，公司董事会同意公司控股子公司武汉中央商务

区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）向融创房地产集团有限公

司转让其持有的浙江泛海建设投资有限公司剥离部分资产后的 100%

股权（以下简称“标的股权”），并就上述交易签署《协议书》。对

于上述标的股权，武汉公司或其指定方有权于 2022 年 6 月 23 日前进

行回购。

    具体内容详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于控股

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子公司武汉中央商务区股份有限公司出售资产的公告》。



   特此公告。



                             泛海控股股份有限公司董事会

                                 二〇二一年六月二十六日




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