证券代码：000046         证券简称：泛海控股         公告编号：2021-088




                   泛海控股股份有限公司
         第十届监事会第十四次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十

四次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2021 年 6 月

30 日，会议通知和会议文件于 2021 年 6 月 25 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体监事发出表决票 6 份，收回 6 份。会议符合《中华

人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议审议通过了《关于公司控股子公司武汉中央商务区股份

有限公司对外提供担保的议案》（同意：6 票，反对：0 票，弃权：0

票）。

    为配合推进公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司出售

浙江泛海建设投资有限公司 100%股权交易顺利进行，经本次会议审

议，公司监事会同意公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司为

天津鑫宏远创建筑装饰工程有限公司融资提供保证担保。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间、地点

将另行通知。

                                  1
    具体内容详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司对外担保

公告》。



    特此公告。



                              泛海控股股份有限公司监事会

                                 二〇二一年七月一日




                             2