泛海控股股份有限公司独立董事
        关于聘任公司高级管理人员的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为泛海控股股份有限公

司的独立董事，我们对公司第十届董事会第三十四次临时会议审议的

《关于聘任方舟为公司总裁的议案》、《关于聘任刘国升为公司执行副

总裁的议案》、《关于聘任潘瑞平为公司执行副总裁的议案》、《关于聘

任李书孝为公司副总裁的议案》、《关于聘任李书孝为公司风险控制总

监的议案》发表独立意见如下：

    经审阅公司拟聘高级管理人员候选人的履历，我们认为方舟、刘

国升、潘瑞平、李书孝具备与其行使职权相适应的任职条件。同时，

我们认为公司董事会聘任上述人员的程序符合《中华人民共和国公司

法》等法律法规及《公司章程》的规定。



                               独立董事：胡坚、余玉苗、陈飞翔

                                          二〇二一年七月十九日