证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2021-102




                   泛海控股股份有限公司
         第十届监事会第十五次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十

五次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2021 年 7 月

19 日，会议通知和会议文件于 2021 年 7 月 16 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体监事发出表决票 6 份，收回 6 份。会议符合《中华

人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议审议通过了《关于增补宋宏谋为公司第十届监事会股东

代表监事的议案》（同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

    本次会议审核了公司控股股东中国泛海控股集团有限公司向公

司提交的《关于泛海控股股份有限公司董事及监事的提名函》，同意

宋宏谋（简历见附件）为公司第十届监事会股东代表监事候选人，任

期同公司第十届监事会。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司

董事、监事、高级管理人员调整的公告》。

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特此公告。



附件：宋宏谋简历



                   泛海控股股份有限公司监事会

                       二〇二一年七月二十一日




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附件：

                       宋宏谋简历


    宋宏谋先生，管理学博士。先后在中国农业银行、中国农业发展

银行、中央金融工委（国有重点金融机构监事会办公室）、中国银行

业监督管理委员会等机构工作。历任新疆维吾尔自治区人民政府金融

工作办公室主任、党组书记，泰康保险集团股份有限公司助理总裁，

泛海控股股份有限公司第九届董事会副董事长、总裁，泛海控股股份

有限公司第十届董事会董事长等。现任中国泛海控股集团有限公司副

董事长、执行董事、总裁。拟任泛海控股股份有限公司第十届监事会

股东代表监事。

    截至本公告披露日，宋宏谋持有公司股份 50 万股；除持有以上

股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五

以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》

第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证

监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任

上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国

证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在

最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。宋宏谋符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股

票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

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