证券代码：000046         证券简称：泛海控股      公告编号：2021-104



                   泛海控股股份有限公司
  关于公司董事、监事、高级管理人员调整的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2021 年 7 月 19 日，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）

召开第十届董事会第三十四次临时会议，审议通过了增补公司第十届

董事会董事候选人以及聘任部分公司高级管理人员的议案。同日，公

司召开第十届监事会第十五次临时会议，审议通过了增补公司第十届

监事会股东代表监事候选人的议案。现就上述人员调整的具体情况公

告如下：

    一、公司第十届董事会董事调整情况

    因工作变动原因，公司董事长宋宏谋辞去董事长、董事及在各董

事会专门委员会的全部职务，拟任公司股东代表监事；公司副董事长、

总裁张喜芳辞去副董事长、董事、总裁及在各董事会专门委员会的全

部职务，将继续在公司控股子公司任职。根据法律、法规、其他规范

性文件和《公司章程》的有关规定，宋宏谋、张喜芳的离任不会导致

公司董事会低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，其辞

职报告自送达董事会时生效。在新任董事长、副董事长选举产生前，

经半数以上董事共同推举，暂由公司董事方舟代为履行公司董事长的

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职责。

    经公司董事会临时会议审议，公司董事会同意将公司控股股东中

国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）提名的公司第十

届董事会董事候选人栾先舟、潘瑞平提交公司股东大会审议。上述人

选需由公司股东大会采取累积投票制方式选举通过。

    二、公司第十届监事会监事调整情况

    因工作变动原因，公司监事会主席李明海辞去监事会主席、股东

代表监事职务，将不在公司及控股子公司担任任何职务。根据法律、

法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，李明海的离任不

会导致公司监事会成员低于法定人数，不会影响公司监事会的正常运

作，其辞职报告自送达监事会时生效。

    经公司监事会临时会议审议，公司监事会同意将公司控股股东中

国泛海提名的第十届监事会股东代表监事候选人宋宏谋提交公司股

东大会审议。

    三、现任高级管理人员调整情况

    经公司董事会临时会议审议，公司董事会同意聘任方舟为公司总

裁，聘任刘国升、潘瑞平为公司执行副总裁，聘任李书孝为公司副总

裁兼风险控制总监。

    原副总裁徐阅将不在公司及公司控股子公司担任任何职务；原风

险控制总监程果琦将不在公司担任高级管理人员职务，将继续在公司

控股子公司任职。

    经本次调整后，公司高级管理人员组成为：方舟任总裁，刘国升


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任执行副总裁兼财务总监，潘瑞平任执行副总裁，任凯任副总裁兼资

金计划总监，李书孝任副总裁兼风险控制总监，李能任人力行政总监，

陆洋任董事会秘书，严珊明任助理总裁，吴娟任助理总裁，任期均同

公司第十届董事会。

    四、其他说明

    上述董事、监事、高级管理人员调整属于公司正常人事变动。

    上述董事、监事候选人以及高级管理人员在持有公司股份的前提

下，将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高

级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、

董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作

指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人

员减持股份实施细则》及公司相关规定的要求，对所持公司股份进行

管理。

    鉴于李明海、宋宏谋、张喜芳、徐阅、程果琦在任期届满前离职，

其将在原就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列

限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数

的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让其所持公司股份；

（3）《公司法》对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。

公司将在申报离任后 2 个交易日内到中国证券登记结算有限公司办

理上述相关人员股份锁定事宜。公司对其在任职期间的勤勉工作及对

公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。


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泛海控股股份有限公司董事会

     二〇二一年七月二十一日




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