关于泛海控股股份有限公司
“19 泛控 01”“19 泛控 02”“20 泛控 02”“20 泛控 03”
                  债券持有人会议决议的公告


    根据《公司债券发行与交易管理办法》、《泛海控股股份有限公司 2019
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）》、《泛海控股股份有限公司
2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）》、《泛海控股股份有
限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）》、《泛海控股股份有限公司
2020 年非公开发行公司债券（第三期）》（下称“《募集说明书》”）、《泛海
控股股份有限公司公开发行公司债券债券持有人会议规则》（下称“《持有
人会议规则》”）的规定及《关于召开“19 泛控 01”“19 泛控 02”“20 泛控
02”“20 泛控 03”债券持有人会议的通知》的要求，债券受托管理人中信
建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）召集了泛海控股股份有限
公司“19 泛控 01”“19 泛控 02”“20 泛控 02”“20 泛控 03”债券持有人会
议，会议于 2021 年 10 月 15 日 10:00 时（含）至 12:00 时（含）召开。本
次会议相关情况如下：

    一、会议基本情况

    1、会议召集人：中信建投证券股份有限公司
    2、召开时间：2021 年 10 月 15 日 10:00-12:00
    3、召开形式：本次会议采用非现场的方式
    4、表决方式：通讯投票表决形式。债券持有人会议采取记名投票，债
券持有人应于会议召开日 2021 年 10 月 15 日 12:00 前将表决票（参见附件
四）以扫描件形式通过电子邮件发送至召集人指定邮箱 fhkg@csc.com.cn，
以召集人指定邮箱收到邮件时间为准。通过电子邮件方式表决的，需在会
议召开日后 5 个工作日内将相关原件邮寄到中信建投证券股份有限公司

                                   1
    5、会议会务人
    债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司
    邮寄地址：北京市朝内大街 2 号凯恒中心 E 座 2 层
    联系人：张林、廖小龙、侯顺
    联系电话：010-85156450
    邮编：100010
    发行人：泛海控股股份有限公司
    联系地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 22 层
    联系人：严珊明、薛志惠
    联系电话：010-85259698

    二、会议出席情况

    “19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 02”、“20 泛控 03”债券持有
人会议以非现场的方式（腾讯会议系统）方式召开。以债券持有人或其代
理人提交的参会回执为出席依据。
    1、19 泛控 01
    本期债券有表决权的总张数为 3,000,000 张，出席本次债券持有人会议
的债券持有人（或其代表）合计持有本期债券 3,000,000 张，占有表决权的
本期债券总张数 100%。本期公司债券的债券受托管理人代表及见证律师也
出席了本次会议。
    2、19 泛控 02
    本期债券有表决权的总张数为 5,000,000 张，出席本次债券持有人会议
的债券持有人（或其代表）合计持有本期债券 5,000,000 张，占有表决权的
本期债券总张数 100%。本期公司债券的债券受托管理人代表及见证律师也
出席了本次会议。
    3、20 泛控 02


                                    2
    本期债券有表决权的总张数为 4,000,000 张，出席本次债券持有人会议
的债券持有人（或其代表）合计持有本期债券 4,000,000 张，占有表决权的
本期债券总张数 100%。本期公司债券的债券受托管理人代表及见证律师也
出席了本次会议。
    4、20 泛控 03
    本期债券有表决权的总张数为 7,000,000 张，出席本次债券持有人会议
的债券持有人（或其代表）合计持有本期债券 7,000,000 张，占有表决权的
本期债券总张数 100%。本期公司债券的债券受托管理人代表及见证律师也
出席了本次会议。

    三、会议审议表决情况及表决结果

    本次会议召集人在《会议通知》等相关文件中披露了本次会议的表决
事项、会议议案、表决程序与方式。
    出席本次会议的持有人委派参会人员对《会议通知》中载明的议案进
行了审议，并进行了记名投票表决。本次会议没有对《会议通知》未列明
的事项进行表决。
    根据《募集说明书》的规定，除相关文件特别约定外，债券持有人会
议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加会
议）本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿
还债券面值总额二分之一以上同意方为有效。经记名投票表决，根据召集
人收到的表决票，本次会议表决结果如下：
    （一） 审议通过《关于要求发行人严格履行信息披露义务的议案》
    1、19 泛控 01
    表决结果：同意 3,000,000 张，占本期债券有表决权债券总数的 100%；
反对 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%；弃权 0 张，占本期债券有
表决权债券总数的 0%。
    表决通过。
                                 3
    2、19 泛控 02
    表决结果：同意 5,000,000 张，占本期债券有表决权债券总数的 100%；
反对 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%；弃权 0 张，占本期债券有
表决权债券总数的 0%。
    表决通过。
    3、20 泛控 02
    表决结果：同意 4,000,000 张，占本期债券有表决权债券总数的 100%；
反对 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%；弃权 0 张，占本期债券有
表决权债券总数的 0%。
    表决通过。
    4、20 泛控 03
    表决结果：同意 7,000,000 张，占本期债券有表决权债券总数的 100%；
反对 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%；弃权 0 张，占本期债券有
表决权债券总数的 0%。
    表决通过。

    （二）审议通过《关于要求发行人出具书面承诺，对公司债券不逃废
债、制定合理偿债计划并严格落实的议案》

    1、19 泛控 01
    表决结果：同意 3,000,000 张，占本期债券有表决权债券总数的 100%；
反对 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%；弃权 0 张，占本期债券有
表决权债券总数的 0%。
    表决通过。

    2、19 泛控 02
    表决结果：同意 5,000,000 张，占本期债券有表决权债券总数的 100%；
反对 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%；弃权 0 张，占本期债券有
表决权债券总数的 0%。
                                 4
    表决通过。

    3、20 泛控 02
    表决结果：同意 4,000,000 张，占本期债券有表决权债券总数的 100%；
反对 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%；弃权 0 张，占本期债券有
表决权债券总数的 0%。
    表决通过。

    4、20 泛控 03
    表决结果：同意 7,000,000 张，占本期债券有表决权债券总数的 100%；
反对 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%；弃权 0 张，占本期债券有
表决权债券总数的 0%。
    表决通过。

    四、律师见证

    见证律师认为，本次持有人会议的召开方式、召集人和出席会议人员
的资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合相关法律、法规、规范性
文件及《募集说明书》的规定，会议决议合法有效。
    特此公告。




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（本页无正文，为《关于泛海控股股份有限公司“19泛控01”“19泛控02”
“20泛控02”“20泛控03”债券持有人会议决议的公告》之盖章页）




                                        中信建投证券股份有限公司
                                                  年    月     日




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