证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2021-184




                   泛海控股股份有限公司
      第十届董事会第四十二次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四

十二次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2021 年 11

月 26 日，会议通知和会议文件于 2021 年 11 月 23 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议审议通过了《关于签订<《关于民生证券股份有限公司

之股份转让协议》之补充协议>的议案》（同意：3 票，反对：0 票，

弃权：0 票）。

    经本次会议审议，公司董事会同意公司与天津同享咨询服务合伙

企业（有限合伙）（以下简称“天津同享”）、天津同成咨询服务合

伙企业（有限合伙）（以下简称“天津同成”）、天津同创咨询服务

合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津同创”，与天津同享、天津

同成合称“合伙企业”）签订《<关于民生证券股份有限公司之股份

转让协议>之补充协议》，就公司向合伙企业转让民生证券股份有限

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公司部分股份的相关事宜进行补充约定。

    鉴于上述合伙企业的有限合伙人包括公司及公司控股股东中国

泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）的部分董事、监事、

高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》

等有关规定，本事项将构成关联交易。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规

定，公司董事栾先舟、方舟、张建军、臧炜、刘国升、潘瑞平等 6 人

因在中国泛海及其关联单位任职，或其任职由中国泛海推荐，成为本

次交易的关联董事。董事会审议该议案时，上述关联董事回避表决，

由非关联董事余玉苗、陈飞翔、严法善（均系公司独立董事）等 3 人

参与表决，非关联董事一致同意本议案。

    公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于向合

伙企业转让民生证券股份有限公司部分股份相关事宜的进展公告》。



    特此公告。



                              泛海控股股份有限公司董事会

                                  二〇二一年十一月三十日




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