证券代码：000046         证券简称：泛海控股        公告编号：2021-187




                   泛海控股股份有限公司
      第十届监事会第二十二次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二

十二次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2021 年 11

月 30 日，会议通知和会议文件于 2021 年 11 月 26 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体监事发出表决票 6 份，收回 6 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司申

请调整融资相关安排的关联交易议案》（同意：6 票，反对：0 票，

弃权：0 票）。

    前期公司向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民

生银行”）申请了四笔融资，融资金额分别为 17.8 亿元、27 亿元、

11.6 亿元、11.6 亿元。

    经本次会议审议，公司监事会同意公司向民生银行申请调整上述

融资的相关安排。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会的召开时间、地

                                  1
点等事项将另行通知。

   具体内容详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司

向中国民生银行股份有限公司申请调整融资相关安排的关联交易公

告》。



   特此公告。



                                泛海控股股份有限公司监事会

                                   二〇二一年十二月二日




                            2