证券代码：000046         证券简称：泛海控股        公告编号：2021-186




                   泛海控股股份有限公司
      第十届董事会第四十三次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四

十三次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2021 年 11

月 30 日，会议通知和会议文件于 2021 年 11 月 26 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司申

请调整融资相关安排的关联交易议案》（同意：3 票，反对：0 票，

弃权：0 票）。

    前期公司向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民

生银行”）申请了四笔融资，融资金额分别为 17.8 亿元、27 亿元、

11.6 亿元、11.6 亿元。

    经本次会议审议，公司董事会同意公司向民生银行申请调整上述

融资的相关安排，并同意授权公司董事长或其授权代表签署相关协议

和文件。

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    公司实际控制人暨关联自然人卢志强兼任中国民生银行股份有

限公司副董事长，且公司控股股东中国泛海控股集团有限公司及公司

相关所属公司均持有中国民生银行股份有限公司部分股权，根据《深

圳证券交易所股票上市规则》相关规定，民生银行为公司关联法人，

上述交易构成关联交易。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规

定，公司董事栾先舟、方舟、张建军、臧炜、刘国升、潘瑞平等 6 人

为上述交易的关联董事。董事会审议上述议案时，上述关联董事回避

表决，由非关联董事余玉苗、陈飞翔、严法善（均系公司独立董事）

等 3 人参与表决，非关联董事一致同意上述议案所述事项。

    公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独

立意见。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会的召开时间、地

点等事项将另行通知。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司

向中国民生银行股份有限公司申请调整融资相关安排的关联交易公

告》。



    特此公告。

                                  泛海控股股份有限公司董事会

                                   二〇二一年十二月二日



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