证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2021-191




                   泛海控股股份有限公司
      第十届董事会第四十四次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四

十四次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2021 年 12

月 6 日，会议通知和会议文件于 2021 年 12 月 2 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中华

人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于调整回购公司部分股份方案的议案（同意：9 票，反对：

0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意对前期审议通过的回购股份方

案中的回购金额、回购期限进行调整，回购方案中的其他内容不变。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于调整

回购公司部分股份方案的公告》。

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    二、关于续聘会计师事务所的议案（同意：9 票，反对：0 票，

弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊

普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构及内控审计机构，聘

期一年，并提请股东大会授权公司董事长或其授权代表签署相关文件。

    公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于续聘

会计师事务所的公告》。

    三、关于更换公司独立董事候选人的议案（同意：9 票，反对：

0 票，弃权：0 票）

    公司于 2021 年 8 月 27 日召开第十届董事会第三十八次临时会议，

同意增补谢获宝为公司第十届董事会独立董事候选人，任期同第十届

董事会，该事项尚需提交公司股东大会审议。鉴于谢获宝向公司提出

因个人原因无法担任公司独立董事，董事会决定更换唐建新（简历见

附件）为公司第十届董事会独立董事候选人。

    经本次会议审议，公司董事会同意提名唐建新为公司第十届董事

会独立董事候选人，任期同第十届董事会。

    唐建新已按中国证券监督管理委员会《上市公司高级管理人员培

训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性经

深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议。

    唐建新已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人

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资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职

责。唐建新目前未持有公司股份，若后续持有，其将严格按照中国证

券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司

股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干

规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交

易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》

及公司相关规定的要求，对所持公司股份进行管理。

    公司独立董事已按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》

等有关规定，对本议案发表了同意的独立意见。

    关于增补唐建新为公司第十届董事会独立董事的事项尚需提交

公司股东大会审议。

    四、关于召开公司 2021 年第九次临时股东大会的议案（同意：9

票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意于 2021 年 12 月 22 日（星期

三）下午 14:30 在北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售楼处二

层大会议室召开公司 2021 年第九次临时股东大会，会议将采取现场

表决与网络投票相结合的表决方式。

    会议将审议如下议案：

    （一）关于调整回购公司部分股份方案的议案；

    （二）关于续聘会计师事务所的议案；

    （三）关于增补唐建新为公司第十届董事会独立董事的议案；

    （四）关于公司向中国民生银行股份有限公司申请调整融资相关

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安排的关联交易议案。

    上述第（一）项、第（二）项、第（三）项议案已经公司第十届

董事会第四十四次临时会议审议通过，第（四）项议案已经公司第十

届董事会第四十三次临时会议审议通过。

    上述第（一）项议案为特别议案，需经出席股东大会的股东所持

表决权三分之二以上通过。上述第（二）项、第（三）项、第（四）

项议案为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一

以上通过。上述第（四）项议案涉及关联交易，相关关联股东须放弃

在股东大会上对该议案的投票权。在非关联股东对其表决权做出具体

指示的情况下，关联股东可受托进行投票。

    本次股东大会的股权登记日为 2021 年 12 月 15 日。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开

2021 年第九次临时股东大会的通知》。



    特此公告。



    附件：唐建新简历



                              泛海控股股份有限公司董事会

                                   二〇二一年十二月七日




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附件：

                       唐建新简历


    唐建新先生，经济学博士，现任武汉大学经济与管理学院会计系

教授、博士生导师，拟任公司第十届董事会独立董事。

    截至本公告披露日，唐建新未持有公司股份，与公司其他董事、

监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制

人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情

形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措

施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级

管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证

券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，

其不属于“失信被执行人”。唐建新符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规

定等要求的任职资格。




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