泛海控股股份有限公司独立董事
     关于公司第十届董事会第四十四次临时会议
                   审议事项的独立意见


    我们根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交

易管理办法》等有关规定，本着对泛海控股股份有限公司（以下简称

“公司”）及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司提

交第十届董事会第四十四次临时会议审议的相关议案涉及内容进行

了认真的检查和落实，发表如下独立意见：

    一、关于调整回购公司部分股份方案的议案

    （一）本次调整回购股份方案着眼于维护公司和全体股东的长远

利益，符合公司的发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，

我们同意对回购股份方案进行调整。

    （二）该议案的审议、表决程序符合有关规定，审议程序符合《公

司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》

的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。

    二、关于续聘会计师事务所的议案

    永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务资格，

具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计

服务的能力，本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，

不损害上市公司及股东（尤其是中小股东）利益。因此，我们同意聘

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请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审

计机构及内控审计机构。

    三、关于更换公司独立董事候选人的议案

    本次提名的第十届董事会独立董事候选人唐建新的提名程序符

合有关规定，候选人的条件符合担任上市公司独立董事的任职资格，

能够满足所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 146 条的情况，

以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们

同意提名唐建新为第十届董事会独立董事候选人。



                            独立董事：余玉苗、陈飞翔、严法善

                                         二〇二一年十二月六日




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