证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2021-204
泛海控股股份有限公司
2021 年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间
现场会议召开时间：2021 年 12 月 22 日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2021 年 12 月 22 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12
月 22 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售
楼处二层大会议室。
3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
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5. 会议主持人：公司董事长栾先舟先生。
6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
截至股权登记日 2021 年 12 月 15 日，公司股东合计 60,523 名。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 37 名，代表股份
3,457,740,314 股，占公司有表决权股份总数的 66.5436%。会议具体
出席情况如下：
1. 参加现场会议的股 东及股东授 权代表共 9 名， 代表股份
3,415,840,506 股，占公司有表决权股份总数的 65.7372%。
2. 参加网络投票的股东及股东授权代表共 28 名，代表股份
41,899,808 股，占公司有表决权股份总数的 0.8064%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上
股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以
下简称“中小投资者”）共计 34 名，代表股份 50,746,702 股，占公
司有表决权股份总数的 0.9766%。
公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，公司部
分高级管理人员列席了本次会议。
三、会议审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审
议通过了以下议案：
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（一）关于调整回购公司部分股份方案的议案
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
（二）关于续聘会计师事务所的议案
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（三）关于增补唐建新为公司第十届董事会独立董事的议案
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。唐建新
当选为公司第十届董事会独立董事，任期同公司第十届董事会。
（四）关于公司向中国民生银行股份有限公司申请调整融资相关
安排的关联交易议案
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议非关联股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
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本次股东大会对上述议案的具体表决结果如下：
投票结果汇总
表决情况
表决
议案序号和名称 同意 反对 弃权
分类 结果
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
出席会议所有股东 3,456,670,413 99.9691 1,069,901 0.0309 0 0.0000
1.关于调整回购公司部
通过
分股份方案的议案 其中，中小投资者
49,676,801 97.8917 1,069,901 2.1083 0 0.0000
表决情况
出席会议所有股东 3,457,231,013 99.9853 509,201 0.0146 100 0.0001
2.关于续聘会计师事务
通过
所的议案 其中，中小投资者
50,237,401 98.9964 509,201 1.0034 100 0.0002
表决情况
3.关于增补唐建新为公 出席会议所有股东 3,457,085,813 99.9811 653,600 0.0188 901 0.0001
司第十届董事会独立董 通过
其中，中小投资者
事的议案 50,092,201 98.7102 653,600 1.2880 901 0.0018
表决情况
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投票结果汇总
表决情况
表决
议案序号和名称 同意 反对 弃权
分类 结果
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
4.关于公司向中国民生 出席会议所有非关
50,237,401 98.9964 509,301 1.0036 0 0.0000
银行股份有限公司申请 联股东
通过
调整融资相关安排的关 其中，非关联中小投
50,237,401 98.9964 509,301 1.0036 0 0.0000
联交易议案 资者表决情况
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四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所。
（二）律师姓名：丁永聚、马磊。
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表
决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
（二）北京市京师律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十三日
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