证券代码：000046         证券简称：泛海控股        公告编号：2021-210




                    泛海控股股份有限公司
        第十届董事会第四十六次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四

十六次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2021 年 12

月 29 日，会议通知和会议文件于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

       本次会议逐项审议通过了如下议案：

       一、关于调整公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案（同

意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）

       经本次会议审议，公司第十届董事会各专门委员会组成人员调整

为：

       （一）审计委员会（5 名）

       召集人：唐建新

       委   员：臧炜、刘国升、严法善、陈飞翔

       （二）战略投资发展委员会（5 名）

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    召集人：栾先舟

    委   员：方舟、潘瑞平、严法善、唐建新

    （三）提名委员会（5 名）

    召集人：严法善

    委   员：张建军、刘国升、唐建新、陈飞翔

    （四）薪酬与考核委员会（5 名）

    召集人：陈飞翔

    委   员：栾先舟、张建军、严法善、唐建新

    二、关于公司 2022 年为控股子公司提供担保额度的议案（同意：

9 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意 2022 年公司为控股子公司提

供担保额度约人民币 498.56 亿元，并同意在股东大会批准上述担保

事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子

公司提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和

《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情

形），有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司

2022 年为控股子公司提供担保额度的公告》。

    三、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案（同意：9

票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意于 2022 年 1 月 14 日（星期五）

下午 14:30 在北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售楼处二层大

                                 2
会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会议将采取现场表决

与网络投票相结合的表决方式。

    会议将审议《关于公司 2022 年为控股子公司提供担保额度的议

案》。

    上述议案为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决权三分

之二以上通过。

    本次股东大会的股权登记日为 2022 年 1 月 7 日。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开

2022 年第一次临时股东大会的通知》。



    特此公告。



                                   泛海控股股份有限公司董事会

                                    二〇二一年十二月三十日




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