证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2022-001




                   泛海控股股份有限公司
        第十届董事会第四十七次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四

十七次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2021 年 12

月 31 日，会议通知和会议文件于 2021 年 12 月 28 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

       本次会议审议通过了《关于境外附属公司中国通海国际金融有限

公司向中国民生银行股份有限公司香港分行申请融资的议案》（同意：

3 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

       经本次会议审议，公司董事会同意境外附属公司中国通海国际金

融有限公司向中国民生银行股份有限公司香港分行（以下简称“民生

银行”）申请 4.10 亿港元融资展期至 2022 年 12 月 31 日，维持原有

担保安排，并上调各担保品的质押率以及授信整体的可融资金额等条

款。

       公司实际控制人暨关联自然人卢志强兼任中国民生银行股份有

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限公司副董事长，且公司控股股东中国泛海控股集团有限公司及公司

相关所属公司均持有中国民生银行股份有限公司部分股权，根据《深

圳证券交易所股票上市规则》相关规定，民生银行为公司关联法人，

上述交易构成关联交易。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事栾先

舟、方舟、张建军、臧炜、刘国升、潘瑞平等 6 人为上述交易的关联

董事。董事会审议本议案时，上述关联董事回避表决，由非关联董事

陈飞翔、严法善、唐建新（均系公司独立董事）等 3 人参与表决，非

关联董事一致同意本议案所述事项。

    公司独立董事对本议案所述关联交易事项进行了事前认可并发

表了独立意见。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于向中

国民生银行股份有限公司香港分行申请融资的关联交易暨对外担保

公告》。



    特此公告。



                                  泛海控股股份有限公司董事会

                                      二〇二二年一月一日




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