证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2022-002




                   泛海控股股份有限公司
      第十届监事会第二十五次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二

十五次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2021 年 12

月 31 日，会议通知和会议文件于 2021 年 12 月 28 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体监事发出表决票 6 份，收回 6 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议审议通过了《关于境外附属公司中国通海国际金融有限

公司向中国民生银行股份有限公司香港分行申请融资的议案》（同意：

6 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

    经本次会议审议，公司监事会同意境外附属公司中国通海国际金

融有限公司向中国民生银行股份有限公司香港分行申请 4.10 亿港元

融资展期至 2022 年 12 月 31 日，维持原有担保安排，并上调各担保

品的质押率以及授信整体的可融资金额等条款。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于向中

国民生银行股份有限公司香港分行申请融资的关联交易暨对外担保

                                 1
公告》。



    特此公告。



                 泛海控股股份有限公司监事会

                     二〇二二年一月一日




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