泛海控股：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知2022-01-11
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2022-009
泛海控股股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，建议股东通过
网络投票方式进行投票；
2. 如需参加现场会议的股东，请提前至少一天将参会信息（股
东名称、持股数量、证券账号、营业执照号码或身份证号码、参会人
员所在地区、联系方式）发送至邮箱 lixiuhong@fhkg.com 确定参会意
向，以便工作人员提前准备现场健康管理和保障措施。
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）2022 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
2022 年 1 月 10 日，公司第十届董事会第四十八次临时会议审议
通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》，同意
召开本次临时股东大会。
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（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间
1. 现场会议召开日期和时间：2022 年 1 月 26 日下午 14:30。
2. 网络投票日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 1 月 26 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 26 日
9:15－15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相
结合的方式召开
（六）股权登记日：2022 年 1 月 19 日
（七）出席会议对象
1. 凡于 2022 年 1 月 19 日下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布
的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东
可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时
间内参加网络投票。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海
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国际售楼处二层大会议室。
二、会议审议事项
备注（该列打勾的
议案编码 议案名称
栏目可以投票）
100 总议案 √
1.00 关于公司符合重大资产重组条件的议案 √
2.00 关于本次重组不构成关联交易的议案 √
关于《泛海控股股份有限公司重大资产不再纳入合并范围
3.00 √
报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）的议案
关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
4.00 √
第十三条规定的重组上市的议案
关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干
5.00 √
问题的规定》第四条规定的议案
关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第
6.00 √
十一条规定的议案
7.00 关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案 √
8.00 关于同意本次重组相关审计报告、备考审阅报告的议案 √
关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法
9.00 √
律文件的有效性的议案
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披
10.00 √
露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的
11.00 √
议案
上述全部议案已经公司第十届董事会第四十五次临时会议审议
通过，具体内容详见公司 2021 年 12 月 10 日、2022 年 1 月 8 日披露
于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的
相关公告。
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上述全部议案均为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决
权三分之二以上通过。
三、现场股东大会登记办法
（一）登记方式
具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东
持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代
理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议
登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委
托书进行登记。
上述授权委托书详见本通知附件 1。
（二）登记时间：2022 年 1 月 26 日 14:00-14:20。
（三）登记地点：北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售楼
处二层大会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具
体操作流程详见本通知附件 2。
五、其他事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
公司地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座
22 层
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联 系 人：李秀红
联系电话：010-85259655
联系邮箱：lixiuhong@fhkg.com
指定传真：010-85259797
六、备查文件
（一）公司第十届董事会第四十五次临时会议决议
（二）公司第十届董事会第四十八次临时会议决议
特此通知。
附件：1. 《授权委托书》
2. 股东大会网络投票具体操作流程
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二二年一月十一日
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附件 1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份
有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决
权。
备注
议案
议案名称 （该列打勾的 同意 反对 弃权
编码
栏目可以投票）
100 总议案 √
1.00 关于公司符合重大资产重组条件的议案 √
2.00 关于本次重组不构成关联交易的议案 √
关于《泛海控股股份有限公司重大资产不
3.00 再纳入合并范围报告书（草案）（修订稿）》 √
及其摘要（修订稿）的议案
关于本次重组不构成《上市公司重大资产
4.00 重组管理办法》第十三条规定的重组上市 √
的议案
关于本次重组符合《关于规范上市公司重
5.00 大资产重组若干问题的规定》第四条规定 √
的议案
关于本次重组符合《上市公司重大资产重
6.00 √
组管理办法》第十一条规定的议案
关于本次重组摊薄即期回报情况及相关
7.00 √
填补措施的议案
关于同意本次重组相关审计报告、备考审
8.00 √
阅报告的议案
关于本次重组履行法定程序的完备性、合
9.00 √
规性及提交的法律文件的有效性的议案
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关于公司股票价格波动未达到《关于规范
10.00 上市公司信息披露及相关各方行为的通 √
知》第五条相关标准的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次
11.00 √
重组相关事宜的议案
1. 本次议案采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一项表决事项对应
的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。
2. 如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案
行使表决权。
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 授权委托书有效期限：
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附件 2：
股东大会网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码为“360046”，投票简称为“泛海投票”。
（二）填报表决意见
本次审议的议案为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、
弃权。
（三）本次会议设置总议案，对应的议案编码为 100。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（四）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。同一表决权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如
出现重复投票，以第一次投票结果为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2022 年 1 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25、
9:30－11:30 和 13:00－15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 26 日（现
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场股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2022 年 1 月 26 日（现场股
东大会结束当日）15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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