证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2022-008




                   泛海控股股份有限公司
      第十届董事会第四十八次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四

十八次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2022 年 1

月 10 日，会议通知和会议文件于 2022 年 1 月 7 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中华

人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大

会的议案》（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

    经本次会议审议，公司董事会同意于 2022 年 1 月 26 日（星期三）

下午 14:30 在北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售楼处二层大

会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会，会议将采取现场表决

与网络投票相结合的表决方式。

    会议将审议如下议案：

    （一）关于公司符合重大资产重组条件的议案；

    （二）关于本次重组不构成关联交易的议案；

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    （三）关于《泛海控股股份有限公司重大资产不再纳入合并范围

报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）的议案；

    （四）关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

第十三条规定的重组上市的议案；

    （五）关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干

问题的规定》第四条规定的议案；

    （六）关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第

十一条规定的议案；

    （七）关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案；

    （八）关于同意本次重组相关审计报告、备考审阅报告的议案；

    （九）关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法

律文件的有效性的议案；

    （十）关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披

露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案；

    （十一）关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的

议案。

    上述全部议案已经公司第十届董事会第四十五次临时会议审议

通过。

    上述全部议案均为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决

权三分之二以上通过。

    本次股东大会的股权登记日为 2022 年 1 月 19 日。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开

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2022 年第二次临时股东大会的通知》。



    特此公告。



                             泛海控股股份有限公司董事会

                                 二〇二二年一月十一日




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