证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2022-017
泛海控股股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间
现场会议召开时间：2022 年 1 月 26 日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2022 年 1 月 26 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1
月 26 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售
楼处二层大会议室。
3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
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5. 会议主持人：公司董事长栾先舟先生。
6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
截至股权登记日 2022 年 1 月 19 日，公司股东合计 63,065 名。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 23 名，代表股份股
3,453,268,514 股，占公司有表决权股份总数的 66.4576%。会议具体
出席情况如下：
1. 参加现场会议的股 东及股东授 权代表共 5 名， 代表股份
3,409,949,006 股，占公司有表决权股份总数的 65.6239%。
2. 参加网络投票的股东及股东授权代表共 18 名，代表股份
43,319,508 股，占公司有表决权股份总数的 0.8337%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上
股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以
下简称“中小投资者”）共计 20 名，代表股份 46,274,902 股，占公
司有表决权股份总数的 0.8906%。
公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，公司部
分高级管理人员列席了本次会议。
三、会议审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审
议通过了以下议案：
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（一）关于公司符合重大资产重组条件的议案；
（二）关于本次重组不构成关联交易的议案；
（三）关于《泛海控股股份有限公司重大资产不再纳入合并范围
报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）的议案；
（四）关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
第十三条规定的重组上市的议案；
（五）关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定》第四条规定的议案；
（六）关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第
十一条规定的议案；
（七）关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案；
（八）关于同意本次重组相关审计报告、备考审阅报告的议案；
（九）关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法
律文件的有效性的议案；
（十）关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案；
（十一）关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的
议案。
上述议案均为特别议案。表决结果同意票均占出席会议有表决权
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，上述议案均获
表决通过。
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本次股东大会对上述议案的具体表决结果如下：
投票结果汇总
表决情况
表决
议案序号和名称 同意 反对 弃权
分类 结果
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
出席会议所有股东 3,452,892,413 99.9891 376,101 0.0109 0 0.0000
1.00 关于公司符合重大资
通过
产重组条件的议案 其中，中小投资者
45,898,801 99.1872 376,101 0.8128 0 0.0000
表决情况
出席会议所有股东 3,452,846,813 99.9878 421,701 0.0122 0 0.0000
2.00 关于本次重组不构成
通过
关联交易的议案 其中，中小投资者
45,853,201 99.0887 421,701 0.9113 0 0.0000
表决情况
3.00 关于《泛海控股股份
出席会议所有股东 3,452,832,413 99.9874 434,700 0.0125 1,401 0.0001
有限公司重大资产不再纳
通过
入合并范围报告书（草案） 其中，中小投资者
45,838,801 99.0576 434,700 0.9394 1,401 0.0030
（修订稿）》及其摘要（修 表决情况
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投票结果汇总
表决情况
表决
议案序号和名称 同意 反对 弃权
分类 结果
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
订稿）的议案
4.00 关于本次重组不构成
出席会议所有股东 3,452,892,413 99.9891 376,101 0.0109 0 0.0000
《上市公司重大资产重组
通过
管理办法》第十三条规定 其中，中小投资者
45,898,801 99.1872 376,101 0.8128 0 0.0000
的重组上市的议案 表决情况
5.00 关 于 本 次 重 组 符 合
出席会议所有股东 3,452,892,413 99.9891 376,101 0.0109 0 0.0000
《关于规范上市公司重大
通过
资产重组若干问题的规 其中，中小投资者
45,898,801 99.1872 376,101 0.8128 0 0.0000
定》第四条规定的议案 表决情况
6.00 关 于 本 次 重 组 符 合 出席会议所有股东 3,452,892,413 99.9891 376,101 0.0109 0 0.0000
《上市公司重大资产重组 通过
其中，中小投资者
管理办法》第十一条规定 45,898,801 99.1872 376,101 0.8128 0 0.0000
表决情况
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投票结果汇总
表决情况
表决
议案序号和名称 同意 反对 弃权
分类 结果
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
的议案
7.00 关于本次重组摊薄即 出席会议所有股东 3,452,872,413 99.9885 396,101 0.0115 0 0.0000
期回报情况及相关填补措 通过
其中，中小投资者
施的议案 45,878,801 99.1440 396,101 0.8560 0 0.0000
表决情况
8.00 关于同意本次重组相 出席会议所有股东 3,452,892,413 99.9891 376,101 0.0109 0 0.0000
关审计报告、备考审阅报 通过
其中，中小投资者
告的议案 45,898,801 99.1872 376,101 0.8128 0 0.0000
表决情况
9.00 关于本次重组履行法
出席会议所有股东 3,452,846,813 99.9878 420,300 0.0121 1,401 0.0001
定程序的完备性、合规性
通过
及提交的法律文件的有效 其中，中小投资者
45,853,201 99.0887 420,300 0.9083 1,401 0.0030
性的议案 表决情况
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投票结果汇总
表决情况
表决
议案序号和名称 同意 反对 弃权
分类 结果
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
10.00 关于 公司 股票 价格
出席会议所有股东 3,452,786,813 99.9861 481,701 0.0139 0 0.0000
波动未达到《关于规范上
市公司信息披露及相关各 通过
其中，中小投资者
方行为的通知》第五条相 45,793,201 98.9590 481,701 1.0410 0 0.0000
表决情况
关标准的议案
11.00 关 于 提请 股东 大会 出席会议所有股东 3,452,806,813 99.9866 461,701 0.0134 0 0.0000
授权董事会办理本次重组 通过
其中，中小投资者
相关事宜的议案 45,813,201 99.0023 461,701 0.9977 0 0.0000
表决情况
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四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所。
（二）律师姓名：丁永聚、马磊。
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表
决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
（二）北京市京师律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
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