证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2022-032




                   泛海控股股份有限公司
      第十届董事会第四十九次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四

十九次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2022 年 3

月 14 日，会议通知和会议文件于 2022 年 3 月 9 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中华

人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议逐项审议通过了以下议案：

    一、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案（同意：3 票，

反对：0 票，弃权：0 票）

    根据企业生产经营需要和相关监管规定，公司对 2022 年度公司

及控股子公司与关联人拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计。

经本次会议审议，公司董事会同意上述日常关联交易预计事项。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 公司章程》等有关规定，

公司董事栾先舟、方舟、张建军、臧炜、刘国升、潘瑞平等 6 人因在

控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）及其
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关联单位任职，或其任职由中国泛海推荐，成为本次交易的关联董事。

董事会审议该议案时，上述关联董事回避表决，由非关联董事陈飞翔、

严法善、唐建新（均系公司独立董事）等 3 人参与表决，非关联董事

一致同意本议案。

    公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独

立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2022 年

度日常关联交易预计公告》。

    二、关于授权境外附属公司进行固定收益类产品投资的议案（同

意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意授权公司境外附属公司泛海控

股国际资本有限公司及泛海控股国际 2017 有限公司合计使用不超过

人民币 15 亿元进行固定收益类产品投资。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于授权

境外附属公司进行固定收益类产品投资的公告》。

    三、关于增补孔爱国为公司第十届董事会独立董事的议案（同意：

9 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    公司独立董事陈飞翔任期届满 6 年，按照相关监管规则的要求，

已不能继续担任公司独立董事。公司第十届董事会提名委员会建议提

名孔爱国（简历见附件）为公司第十届董事会独立董事候选人。

    经本次会议审议，公司董事会同意增补孔爱国为公司第十届董事

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会独立董事候选人，任期同第十届董事会。

    孔爱国已按相关监管规则的规定取得独立董事资格证书，其任职

资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会

审议。

    孔爱国已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人

资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职

责。孔爱国目前未持有公司股份，若后续持有，其将严格按照相关监

管规则及公司相关规定的要求，对所持公司股份进行管理。

    公司独立董事已按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等

有关规定，对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于独立

董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》。

    四、关于 2022 年度公司控股子公司之间互相提供担保额度的议

案（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意 2022 年度公司控股子公司之

间互相提供担保的额度，并同意在股东大会批准上述担保事项的前提

下，授权公司董事长在上述额度范围内审批公司控股子公司之间互相

提供担保的具体事宜，有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于 2022

年度公司控股子公司之间互相提供担保额度的公告》。

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    五、关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案（同意：9

票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意于 2022 年 3 月 30 日（星期三）

下午 14:30 在北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售楼处二层大

会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会，会议将采取现场表决

与网络投票相结合的表决方式。

    会议将审议如下议案：

    （一）关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案；

    （二）关于增补孔爱国为公司第十届董事会独立董事的议案；

    （三）关于 2022 年度公司控股子公司之间互相提供担保额度的

议案；

    （四）关于增补罗成为公司第十届监事会股东代表监事的议案。

    上述议案（一）、（二）、（三）已经公司第十届董事会第四十

九次临时会议审议通过，议案（四）已经公司第十届监事会第二十六

次临时会议审议通过。

    上述议案（三）为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决

权三分之二以上同意方可通过；其它议案均为普通议案，需经出席股

东大会的股东所持表决权二分之一以上同意方可通过。

    上述议案（一）为关联交易，相关关联股东须放弃在股东大会上

对该议案的投票权，并且不得代理其他股东行使表决权。

    本次股东大会的股权登记日为 2022 年 3 月 23 日。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开

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2022 年第三次临时股东大会的通知》。



    特此公告。



    附件：孔爱国简历



                                 泛海控股股份有限公司董事会

                                    二〇二二年三月十五日




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附件：

                       孔爱国简历


    孔爱国先生，经济学博士，现任复旦大学管理学院教授、博士生

导师，拟任公司第十届董事会独立董事。

    截至本公告披露日，孔爱国未持有公司股份，与公司其他董事、

监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制

人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情

形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措

施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级

管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证

券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，

其不属于“失信被执行人”。孔爱国符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规

定等要求的任职资格。




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