泛海控股股份有限公司独立董事
 关于公司 2022 年度日常关联交易预计的独立意见


    我们根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交

易管理办法》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照

实事求是的原则，对公司提交第十届董事会第四十九次临时会议审议

的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》涉及内容进行了

认真的检查和落实，发表如下独立意见：

    1. 公司及控股子公司与关联人之间 2022 年度预计发生的日常关

联交易均属于正常的商业交易行为，内容合法合规，交易定价原则为

按市场价格定价，公允、合理，有利于公司相关业务的开展，体现了

公司控股股东及其他关联人对公司发展的支持，没有损害公司股东特

别是中小股东的利益。

    2. 公司 2021 年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金

额。公司 2021 年度日常关联交易实际发生总额不足预计总金额 80%，

主要原因为：公司根据市场变化情况，灵活调整部分房地产项目开发

建设节奏，致使部分接受关联人提供劳务的关联交易实际发生情况与

年初预计存在较大差异。另外，部分交易双方关联关系的变更也导致

了关联交易实际发生情况少于年初预计情况。综上，2021 年度公司

日常关联交易实际发生金额与预计金额之间的差异系公司正常开展

经营活动、合理调整工程进度等原因造成，对公司日常经营及业绩未

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产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，我们提醒

公司董事会，应进一步提高年度日常关联交易预计的准确性，避免出

现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。

    3. 公司第十届董事会第四十九次临时会议的召集、召开和表决

程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，

关联董事在审议关联交易议案时回避表决，决策程序合法、合规，形

成的会议决议合法有效。

    因此，我们同意 2022 年度公司及控股子公司与关联人预计发生

的日常关联交易事项，并同意将其提交公司股东大会审议。



                            独立董事：陈飞翔、严法善、唐建新

                                        二〇二二年三月十四日




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