证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2022-033




                   泛海控股股份有限公司
      第十届监事会第二十六次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二

十六次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2022 年 3

月 14 日，会议通知和会议文件于 2022 年 3 月 9 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体监事发出表决票 5 份，收回 5 份。会议符合《中华

人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议逐项审议通过了以下议案：

    一、关于选举公司第十届监事会主席的议案（同意：5 票，反对：

0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会同意选举赵英伟（简历见附件 1）

为公司第十届监事会主席，任期同公司第十届监事会。当选后，其不

再担任公司第十届监事会副主席。

    二、关于增补罗成为公司第十届监事会股东代表监事的议案（同

意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    本次会议审核了公司控股股东中国泛海控股集团有限公司向公

                                 1
司提交的《关于泛海控股股份有限公司监事候选人的提名函》，同意

罗成（简历见附件 2）为公司第十届监事会股东代表监事候选人，任

期同公司第十届监事会。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、关于 2022 年度公司控股子公司之间互相提供担保额度的议

案（同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会同意 2022 年公司控股子公司之间

互相提供担保的额度。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于 2022

年度公司控股子公司之间互相提供担保额度的公告》。



    特此公告。



    附件：1. 赵英伟简历；

          2. 罗成简历。



                               泛海控股股份有限公司监事会

                                   二〇二二年三月十五日




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附件 1：

                       赵英伟简历


    赵英伟先生，工程硕士，高级会计师职称。历任光彩事业投资集

团有限公司审计监管部审计主管、处长、资产财务部总经理、财务副

总监、财务总监，中国泛海控股集团有限公司资产财务部副总经理、

总经理、财务总监助理，泛海控股股份有限公司第七届监事会监事、

第八届监事会副主席、董事会董事、第九届监事会副主席，泛海控股

股份有限公司第九届董事会执行董事等。现任中国泛海控股集团有限

公司执行董事、执行副总裁、财务总监，泛海控股股份有限公司第十

届监事会主席，民生控股股份有限公司监事会主席，泛海股权投资管

理有限公司董事，中国民生信托有限公司副董事长，中泛控股有限公

司非执行董事。

    截至本公告披露日，赵英伟持有公司 20 万股股份；除持有以上

股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五

以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》

第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证

监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任

上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国

证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在

最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。赵英伟符合

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股

票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。




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附件 2：

                         罗成简历


    罗成先生，会计与金融硕士。历任中国泛海控股集团有限公司投

资管理总部投资管理总监、公司管理总部副总裁、投资管理总部总经

理、助理总裁，民生股权投资基金管理有限公司副总裁等。现任中国

泛海控股集团有限公司副总裁、董事会秘书。拟任公司第十届监事会

股东代表监事。

    截至本公告披露日，罗成未持有公司股份，与公司其他董事、监

事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人

之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施

或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管

理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券

交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其

不属于“失信被执行人”。罗成符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要

求的任职资格。




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