证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2022-036




                   泛海控股股份有限公司
 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年

3 月 11 日收到独立董事陈飞翔的书面辞职报告。根据中国证券监督

管理委员会《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事连任时

间不得超过六年。陈飞翔因连续任职届满六年，向公司董事会申请辞

去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。

    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有

关规定，陈飞翔的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日

起生效。陈飞翔的辞职生效后，其将不在公司担任任何职务。截至本

公告披露日，陈飞翔未持有公司股份。

    公司已于 2022 年 3 月 14 日召开第十届董事会第四十九次临时会

议，董事会同意增补孔爱国（简历见附件）为公司第十届董事会独立

董事候选人，该人选待 2022 年 3 月 30 日召开的公司 2022 年第三次

临时股东大会审议通过后方可生效。在新任独立董事选举产生前，陈

飞翔仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行独

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立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。

   公司董事会对陈飞翔在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的

感谢。



   特此公告。



   附件：孔爱国简历



                                 泛海控股股份有限公司董事会

                                   二〇二二年三月十五日




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附件：

                       孔爱国简历


    孔爱国先生，经济学博士，现任复旦大学管理学院教授、博士生

导师，拟任公司第十届董事会独立董事。

    截至本公告披露日，孔爱国未持有公司股份，与公司其他董事、

监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制

人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情

形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措

施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级

管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证

券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，

其不属于“失信被执行人”。孔爱国符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规

定等要求的任职资格。




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