证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2022-043
泛海控股股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间
现场会议召开时间：2022 年 3 月 30 日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2022 年 3 月 30 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 3
月 30 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售
楼处二层大会议室。
3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
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5. 会议主持人：公司董事长栾先舟先生。
6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
截至股权登记日 2022 年 3 月 23 日，公司股东合计 67,374 名。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 27 名，代表股份股
3,331,690,680 股，占公司有表决权股份总数的 64.1178%。会议具体
出席情况如下：
1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共 5 名，代表股份
3,306,146,578 股，占公司有表决权股份总数的 63.6262%。
2. 参加网络投票的股东及股东授权代表共 22 名，代表股份
25,544,102 股，占公司有表决权股份总数的 0.4916%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上
股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以
下简称“中小投资者”）共计 25 名，代表股份 30,443,102 股，占公
司有表决权股份总数的 0.5859%。
公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，公司部
分高级管理人员列席了本次会议。
三、会议审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审
议通过了以下议案：
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（一）关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
本议案所述事项系关联交易事项。表决时，参加会议的关联股东
均进行了回避，具体情况见下：
序 所持表决权股份数量
关联股东名称 关联关系
号 （股）
1 中国泛海控股集团有限公司 受同一实际控制人控制 3,177,247,578
2 泛海能源控股股份有限公司 受同一实际控制人控制 124,000,000
合计 3,301,247,578
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议非关联股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（二）关于增补孔爱国为公司第十届董事会独立董事的议案
本项议案为普通议案，且孔爱国的任职资格和独立性在本项议案
表决前已经深圳证券交易所审核无异议。表决结果同意票占出席会议
非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案
获表决通过。
（三）关于 2022 年度公司控股子公司之间互相提供担保额度的
议案
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
（四）关于增补罗成为公司第十届监事会股东代表监事的议案
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议非关联股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
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本次股东大会对上述议案的具体表决结果如下：
投票结果汇总
表决情况
表决
议案序号和名称 同意 反对 弃权
分类 结果
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
出席会议所有
22,399,080 73.5769 8,044,022 26.4231 0 0.0000
1.00 关于公司 2022 年度日常 非关联股东
通过
关联交易预计的议案 其中，非关联中小投资
22,399,080 73.5769 8,044,022 26.4231 0 0.0000
者表决情况
2.00 关于增补孔爱国为公司 出席会议所有股东 3,331,445,179 99.9925 244,900 0.0074 601 0.0001
第十届董事会独立董事的议 通过
其中，中小投资者
案 30,197,601 99.1936 244,900 0.8044 601 0.0020
表决情况
3.00 关于 2022 年度公司控股 出席会议所有股东 3,328,821,439 99.9139 2,869,241 0.0861 0 0.0000
子公司之间互相提供担保额 通过
其中，中小投资者
度的议案 27,573,861 90.5751 2,869,241 9.4249 0 0.0000
表决情况
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投票结果汇总
表决情况
表决
议案序号和名称 同意 反对 弃权
分类 结果
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
4.00 关于增补罗成为公司第 出席会议所有股东 3,330,821,739 99.9739 868,941 0.0261 0 0.0000
十届监事会股东代表监事的 通过
其中，中小投资者
议案 29,574,161 97.1457 868,941 2.8543 0 0.0000
表决情况
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四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所。
（二）律师姓名：丁永聚、马磊。
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表
决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
（二）北京市京师律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十一日
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