证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2022-052



                   泛海控股股份有限公司
                         重大诉讼公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、重大诉讼的基本情况

    2022 年 4 月 21 日，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”

或“泛海控股”）收到公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司

（以下简称“武汉公司”）转交的湖北省武汉市中级人民法院（以下

简称“武汉中院”）送达的诉讼材料。上海臻岩置业有限公司（以下

简称“上海臻岩”）以合同纠纷为由，将武汉公司诉至法院。

    公司收到北京金融法院送达的诉讼材料，其中：中国民生信托有

限公司（以下简称“民生信托”）以“20 泛控 01”、“20 泛海 01”、“20

泛海 02”债券交易纠纷为由，将公司、公司控股股东中国泛海控股

集团有限公司（以下简称“中国泛海”）、公司实际控制人卢志强诉至

法院；融创房地产集团有限公司（以下简称“融创集团”）以“18 海

控 01”债券交易纠纷为由，将公司、中国泛海、卢志强诉至法院。

    现将上述相关情况公告如下：

    （一）上海臻岩合同纠纷

    1. 受理机构：武汉中院
                                  1
       2. 案件当事人

       （1）原告：上海臻岩

       （2）被告：武汉公司

       3. 案由

       2019 年，武汉公司与上海臻岩签订了商品房买卖合同，约定武

汉公司向上海臻岩预售其持有的武汉时代中心 2 号楼资产，上海臻岩

共计支付了购房款 15.01 亿元。因上述资产至今尚未交付，上海臻岩

将武汉公司诉至法院，要求武汉公司返还已付款项和支付资金占用利

息。

       4. 诉讼请求

       （1）依法判令武汉公司向上海臻岩返还已付购房款 15.01 亿元

和支付资金占用利息损失；

       （2）依法判令武汉公司承担上海臻岩因本案诉讼所产生的案件

受理费、财产保全费、财产保全保险费、律师费。

       5. 财产保全

       上海臻岩向武汉中院申请了财产保全，武汉中院予以准许，并冻

结了武汉公司持有的大连泛海建设投资有限公司 100%股权（冻结期

限为三年），查封了武汉公司位于江汉区王家墩地区原空军汉口机场

内【不动产权证号：鄂（2018）武汉市江汉不动产权第 0025928 号】

的土地使用权（查封期限为三年）。

       （二）“20 泛控 01”债券交易纠纷

       1. 受理机构：北京金融法院

                                   2
       2. 案件当事人

       （1）原告：民生信托

       （2）被告：泛海控股、中国泛海、卢志强

       3. 案由

       公司于 2020 年 1 月发行了“泛海控股股份有限公司 2020 年面向

合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称“20 泛控 01”），

发行金额为 12 亿元，期限为 3 年。

       民生信托作为其发行的信托计划的受托人，前期购买了“20 泛

控 01”债券。民生信托现要求提前清偿债券本息、行使股权质押权，

并要求中国泛海、卢志强承担连带清偿责任。

       4. 诉讼请求

       （1）判令泛海控股向民生信托偿还债券本金 573,200,000 元及利

息；

       （2）判令泛海控股向民生信托支付其实现债权的相关费用；

       （3）判令中国泛海、卢志强对上述诉讼请求的全部金额承担连

带清偿责任；

       （4）判令民生信托在诉讼请求的范围内对泛海控股持有的武汉

公司对应注册资本 1,177,000,000 元的股份折价或者拍卖、变卖所得

价款优先受偿；

       （5）判令泛海控股、中国泛海、卢志强承担本案全部诉讼费用。

       （三）“20 泛海 01”债券交易纠纷

       1. 受理机构：北京金融法院

                                   3
       2. 案件当事人

       （1）原告：民生信托

       （2）被告：泛海控股、中国泛海、卢志强

       3. 案由

       公司于 2020 年 6 月发行了“泛海控股股份有限公司 2020 年非公

开发行公司债券（疫情防控债）（第一期）”（债券简称“20 泛海 01”），

发行金额为 9 亿元，期限为 3 年。

       民生信托作为其发行的信托计划的受托人，前期购买了“20 泛

海 01”债券。民生信托现要求提前清偿债券本息并行使股权质押权，

并要求中国泛海、卢志强承担连带清偿责任。

       4. 诉讼请求

       （1）判令泛海控股向民生信托偿还债券本金 816,400,000 元及利

息；

       （2）判令泛海控股向民生信托支付其实现债权的相关费用；

       （3）判令中国泛海、卢志强对上述诉讼请求的全部金额承担连

带清偿责任；

       （4）判令民生信托在诉讼请求的范围内对泛海控股持有的武汉

公司对应注册资本 883,000,000 元的股份、北京泛海信华置业有限公

司（以下简称“泛海信华”）对应注册资本 96,012,620 元的股权折价

或者拍卖、变卖所得价款优先受偿；

       （5）判令泛海控股、中国泛海、卢志强承担本案全部诉讼费用。

       （四）“20 泛海 02”债券交易纠纷

                                  4
       1. 受理机构：北京金融法院

       2. 案件当事人

       （1）原告：民生信托

       （2）被告：泛海控股、中国泛海、卢志强

       3. 案由

       公司于 2020 年 7 月发行了“泛海控股股份有限公司 2020 年非公

开发行公司债券（第二期）”（债券简称“20 泛海 02”），发行金额为

6 亿元，期限为 3 年。

       民生信托作为其发行的信托计划的受托人，前期购买了“20 泛

海 02”债券。民生信托现要求提前清偿债券本息并行使股权质押权，

且要求中国泛海、卢志强承担连带清偿责任。

       4. 诉讼请求

       （1）判令泛海控股向民生信托偿还债券本金 594,800,000 元及利

息；

       （2）判令泛海控股向民生信托支付其实现债权的相关费用；

       （3）判令中国泛海、卢志强对上述诉讼请求的全部金额承担连

带清偿责任；

       （4）判令民生信托在上述诉讼请求的范围内对泛海控股持有的

武汉公司对应注册资本 587,000,000 元的股份、泛海信华对应注册资

本 69,526,380 元的股权折价或者拍卖、变卖所得价款优先受偿；

       （5）判令泛海控股、中国泛海、卢志强承担本案全部诉讼费用。

       （五）“18 海控 01”债券交易纠纷

                                   5
    1. 受理机构：北京金融法院

    2. 案件当事人

    （1）原告：融创集团

    （2）被告：泛海控股、中国泛海、卢志强

    3. 案由

    公司于 2018 年 9 月发行了“泛海控股股份有限公司 2018 年非公

开发行公司债券（第一期）”（债券简称“18 海控 01”），发行金额为

40 亿元，期限为 3 年。

    融创集团前期购买了“18 海控 01”债券，鉴于“18 海控 01”债

券已于 2021 年 11 月 10 日到期，公司未能按期向融创集团偿付剩余

本息，融创集团将公司、中国泛海、卢志强诉至北京金融法院。

    4. 诉讼请求

    （1）判令泛海控股向融创集团支付本金 1,567,378,687.50 元，期

内 利 息 165,025,651.95 元 及 违 约 金 （ 以 未 清 偿 本 息 合 计 金 额

1,732,404,339.45 元为基数，自 2021 年 11 月 11 日起至实际清偿之日

止，按日利率 0.05%计算）；

    （2）判令泛海控股立即赔偿融创集团实现本案债权实际发生的

合理费用，包括财产保全担保费、律师费、公告费等；

    （3）判令融创集团有权对泛海控股持有的武汉公司 421,248.08

万股股份进行折价或者拍卖、变卖所得价款在上述第（1）、（2）项诉

讼请求确定的债权范围内优先受偿；

    （4）判令中国泛海、卢志强对上述第（1）、（2）项诉讼请求承

                                   6
担连带清偿责任；

       （5）本案诉讼费用由泛海控股、中国泛海、卢志强负担。

       二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

       公司及控股子公司存在的小额诉讼、仲裁事项主要系小额合同纠

纷、车险纠纷、劳动纠纷等，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》

中规定的重大诉讼事项披露标准。

       截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的

其他重大诉讼、仲裁事项。

       三、上述诉讼对公司的可能影响

       鉴于上述诉讼正在进展过程中，目前无法估计对公司的最终影

响。

       四、其他

       公司将密切关注上述诉讼的进展情况，按照相关监管规则的要

求，严格履行持续信息披露义务。


       特此公告。


                                      泛海控股股份有限公司董事会
                                       二〇二二年四月二十三日




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