证券代码：000046          证券简称：泛海控股       公告编号：2022-055




                   泛海控股股份有限公司
            第十届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三

次会议于 2022 年 4 月 28 日在北京市东城区建国门内大街 28 号民生

金融中心 C 座 22 层第 1 会议室以现场会议和视频会议相结合的方式

召开，公司于 2022 年 4 月 18 日以书面方式通知全体董事、监事。公

司全体董事均出席了本次会议。公司全体监事及部分高级管理人员列

席了会议。会议由公司董事长栾先舟主持。会议符合《中华人民共和

国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

     本次会议逐项审议通过了如下议案：

     一、关于审议公司董事会 2021 年度工作报告的议案（同意：9

票，反对：0 票，弃权：0 票）

     具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司董事会

2021 年度工作报告》。

     二、关于投资性房地产评估情况的议案（同意：9 票，反对：0

票，弃权：0 票）

     根据年审会计师事务所要求及公司相关规定，需对公司投资性房

                                  1
地产截至 2021 年 12 月 31 日的公允价值进行评估，并出具投资性物

业评估报告，经公司董事会批准后作为确认依据。

    公司及所属公司已聘请专业的评估机构对所持有的投资性房地

产进行了物业评估。根据评估报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司

投资性房地产公允价值共计 893,716.39 万元，本期减少 373,445.75 万

元。上述评估情况已经本次会议批准。

    三、关于公司计提信用及资产减值损失的议案（同意：9 票，反

对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会认为，根据《企业会计准则》和公

司相关会计政策的规定，公司 2021 年度计提减值准备的计提依据充

分、合理，使公司的会计信息更加真实可靠、更具合理性。公司董事

会同意公司本次计提信用及资产减值损失事项。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司

计提信用及资产减值损失的公告》。

    四、关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案（同意：9 票，

反对：0 票，弃权：0 票）

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2021 年

度财务决算报告》。

    五、关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案（同意：9 票，

反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意 2021 年度拟不派发现金红利，

不送红股，也不以资本公积金转增股本。

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    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于 2021

年度拟不进行利润分配的公告》。

    六、关于审议公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案（同意：9

票，反对：0 票，弃权：0 票）

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2021 年

年度报告》全文及摘要。

    七、公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案（同意：

9 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至

2021 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-92.09

亿元，实收股本为 51.96 亿元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总

额三分之一。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司

未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

    八、关于审议《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说

明》的议案（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司董事会关

于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

    九、关于审议公司 2021 年度内部控制评价报告的议案（同意：9

票，反对：0 票，弃权：0 票）

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2021 年

度内部控制评价报告》。

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    十、关于审议《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审

计报告涉及事项的专项说明》的议案（同意：9 票，反对：0 票，弃

权：0 票）

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司董事会关

于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说

明》。

    十一、关于审议公司 2021 年度企业社会责任报告的议案（同意：

9 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2021 年

度企业社会责任报告》。

    十二、关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案（同意：9 票，

反对：0 票，弃权：0 票）

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2022 年

第一季度报告》。

    十三、关于调整公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案

（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司第十届董事会各专门委员会（除战略投资

发展委员会外）组成人员调整为：

    （一）审计委员会（5 名）

    召集人：唐建新

    委 员：臧炜、刘国升、严法善、孔爱国

    （二）提名委员会（5 名）

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    召集人：严法善

    委 员：张建军、刘国升、唐建新、孔爱国

    （三）薪酬与考核委员会（5 名）

    召集人：孔爱国

    委 员：栾先舟、张建军、严法善、唐建新

    上述议案一、四、五、六、七尚需提交公司股东大会审议。

    十四、关于召开公司 2021 年度股东大会的议案（同意：9 票，

反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意于 2022 年 5 月 20 日（星期五）

下午 14:30 在北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售楼处二层大

会议室召开公司 2021 年度股东大会，会议将采取现场表决与网络投

票相结合的表决方式。

    会议将审议以下议案：

    （一）关于审议公司董事会 2021 年度工作报告的议案；

    （二）关于审议公司监事会 2021 年度工作报告的议案；

    （三）关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案；

    （四）关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案；

    （五）关于审议公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案；

    （六）关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。

    上述议案（一）、（三）、（四）、（五）、（六）已经公司本

次董事会会议审议通过，议案（二）已经公司第十届监事会第三次会

议审议通过。

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    上述议案均为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权二

分之一以上通过。

    会议还将听取公司独立董事 2021 年度述职报告。

    本次股东大会的股权登记日为 2022 年 5 月 13 日。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开

2021 年度股东大会的通知》。



    特此公告。



                           泛海控股股份有限公司董事会

                              二〇二二年四月三十日




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