泛海控股股份有限公司
         董事会关于带强调事项段无保留意见
          内控审计报告涉及事项的专项说明


    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）聘请永拓会计师事

务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）为公司 2021 年度内部控

制的审计机构。永拓出具了《泛海控股股份有限公司内部控制审计报

告》，该审计报告为带强调事项段无保留意见内部控制审计报告。根

据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的

要求，公司董事会对带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项

进行专项说明如下：

    一、内部控制审计报告强调事项段的内容

    永拓在审计报告中表示：

    “我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如泛海控股公司董事

会 2021 年内部控制评价报告所述，因子公司中国民生信托有限公司

（以下简称“民生信托”）部分信托项目展业过程中存在违规行为且

未能按期依约兑付引发投资人诉讼。截至 2021 年 12 月 31 日止，民

生信托因未履行其管理人职责等原因已发生多起诉讼，已经或可能被

判令承担相关责任，民生信托的内部控制未能防止或及时发现并纠正

上述违规行为。民生信托未能有效设计关联交易内控制度且执行不到

位，未能有效执行信托资金运用审批相关内部控制。本段内容不影响

已对财务报告内部控制发表的审计意见。”
    二、公司董事会对涉及事项的相关说明

    公司董事会认为，该审计意见客观反映了公司实际情况，涉及事

项对公司 2021 年度财务状况和经营成果无重大影响。

    三、整改措施

    公司董事会将督促民生信托加强信托业务管理，完善关联交易及

资金管理相关制度、流程，夯实内部控制制度并执行到位；督促民生

信托依法合规开展风险化解，尽全力保护投资者合法利益。



    特此说明。



                           泛海控股股份有限公司董事会

                            二〇二二年四月二十八日