证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2022-079



                   泛海控股股份有限公司
        关于境外附属公司债务相关情况的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、基本情况

    2019 年 5 月，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）境外

附属公司中泛控股有限公司（系香港联合交易所主板上市公司，股份

代号：715.HK，以下简称“中泛控股”）及其若干附属公司（作为担

保人）、中泛房地产开发第三有限公司（作为借款人，中泛控股的间

接全资附属公司）与 DW 80 South, LLC（作为初步贷款人）签订了融

资协议。2022 年 1 月，中泛控股收到初步贷款人送达的《违约通知》，

初步贷款人要求立即悉数偿还融资协议项下到期的所有款项，金额为

165,000,000 美元及应计利息、法律费用及其他费用。2022 年 5 月，

初步贷款人委任 James Drury 及 Paul Pretlove 为借款人的所有股份的

共同固定押记接管人（具体内容详见公司 2022 年 1 月 13 日、2022

年 5 月 7 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨

潮资讯网的相关公告）。

    二、进展情况

    由于中泛控股作为上述融资的担保人未能按照初步贷款人的要

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求支付上述未偿还款项，中泛控股于 2022 年 6 月 10 日获悉初步贷款

人已于 2022 年 6 月 9 日向百慕达高等法院（以下简称“法院”）提交

针对中泛控股的清盘呈请。截至本公告披露日，法院尚未就中泛控股

清盘发出清盘令。

    就上述融资而言，中泛控股已向初步贷款人提供其持有的借款人

的所有股份作为质押担保，而借款人拥有于 2021 年 12 月 31 日账面

值为 2.2 亿美元的纽约物业。鉴于该物业的价值已涵盖所要求的未偿

还款项，中泛控股将极力反对清盘呈请。

    三、其他

    中泛控股正在与初步贷款人进行协商，期望就清盘呈请达成友好

和解。同时，中泛控股正在向其法律顾问寻求意见，以决定须就清盘

呈请所可能采取的措施，以保障中泛控股及其股东的利益。

    上述具体情况可详见中泛控股在香港联合交易所网站披露的相

关公告。

    公司将持续关注该事项的进展情况，按照相关法律法规的规定及

时履行信息披露义务。



    特此公告。



                                   泛海控股股份有限公司董事会

                                      二〇二二年六月十一日



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