证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2022-093




                   泛海控股股份有限公司
      第十届监事会第二十七次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二

十七次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2022 年 7

月 4 日，会议通知和会议文件于 2022 年 7 月 1 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体监事发出表决票 5 份，收回 5 份。会议符合《中华

人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议审议通过了《关于增补刘晓勇为公司第十届监事会股东

代表监事的议案》（同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

    本次会议审核了公司控股股东中国泛海控股集团有限公司向公

司提交的《关于泛海控股股份有限公司监事候选人的提名函》，同意

刘晓勇（简历见附件）为公司第十届监事会股东代表监事候选人，任

期同公司第十届监事会。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会的召开时间、地点

等事项将另行通知。



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特此公告。



附件：刘晓勇简历



                   泛海控股股份有限公司监事会

                       二〇二二年七月五日




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附件：

                       刘晓勇简历


    刘晓勇先生，管理学学士。历任中国泛海控股集团有限公司资产

财务管理总部资金管理总监、资金管理总部资金管理总监、资金管理

总部副总裁、资产财务管理总部副总裁、资产财务管理总部副总经理、

资金管理总部总经理、泛海控股股份有限公司第九届监事会股东代表

监事。现任中国泛海控股集团有限公司助理总裁兼资金管理总部总经

理。拟任公司第十届监事会股东代表监事。

    截至本公告披露日，刘晓勇未持有公司股份，与公司其他董事、

监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制

人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情

形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措

施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级

管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证

券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，

其不属于“失信被执行人”。刘晓勇符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规

定等要求的任职资格。




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