证券代码：000046         证券简称：泛海控股      公告编号：2022-094



                   泛海控股股份有限公司
             关于公司股东代表监事调整的公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年

7 月 1 日收到公司第十届监事会股东代表监事刘洪伟提交的书面辞职

报告。因工作变动原因，刘洪伟申请辞去公司第十届监事会股东代表

监事职务。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘洪伟的书面辞职

报告自送达公司监事会之日起生效。辞去公司股东代表监事职务后，

刘洪伟将继续在公司部分控股子公司任职。

    刘洪伟辞去股东代表监事职务，不会导致公司监事会人数低于法

定最低人数，不会影响公司及公司监事会的正常运作。

    截至本公告披露日，刘洪伟持有公司股份 30,000 股，约占公司

股份总数的 0.01%。

    本次离任后，刘洪伟将严格按照中国证券监督管理委员会《上市

公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、

《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、 《深圳证券交易

所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等

                                 1
规范性文件及公司相关规定的要求，对所持公司股份进行管理。鉴于

其在任期届满前离职，刘洪伟将在原就任时确定的任期内和任期届满

后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得

超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，

不得转让其所持公司股份；（3）《公司法》对董事、监事、高级管

理人员股份转让的其他规定。公司将在申报离任后 2 个交易日内到中

国证券登记结算有限公司办理刘洪伟股份锁定事宜。

    经公司第十届监事会第二十七次临时会议审议，公司监事会同意

将公司控股股东中国泛海控股集团有限公司提名的第十届监事会股

东代表监事候选人刘晓勇提交公司股东大会审议（具体内容详见公司

同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮

资讯网的《泛海控股股份有限公司第十届监事会第二十七次临时会议

决议公告》）。

    公司监事会对刘洪伟在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出

的贡献表示衷心的感谢！



    特此公告。



                             泛海控股股份有限公司监事会

                                  二〇二二年七月五日




                              2