证券代码：000046         证券简称：泛海控股      公告编号：2022-098



                   泛海控股股份有限公司
           关于公司高级管理人员调整的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年

7 月 12 日收到公司副董事长、总裁方舟提交的书面辞职报告。因工

作变动原因，方舟申请辞去公司副董事长、总裁及在各董事会专门委

员会的全部职务，将继续在公司控股子公司任职。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，方舟的书面辞职报

告自送达公司董事会之日起生效。上述人员职务调整系其工作变动原

因所致，属于公司正常人事变动。方舟辞去上述职务，不会导致公司

董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及公司董事会的正常运

作。截至本公告披露日，方舟未持有公司股份。公司对其在任职期间

的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

    按照《公司章程》的规定，公司董事长已提名新任公司总裁人选。

公司计划于 2022 年 7 月 15 日召开第十届董事会第五十次临时会议，

审议增补董事、聘任公司总裁、选举副董事长等事宜。增补董事议案

获董事会会议审议通过后，将尽快提交公司股东大会审议。

    公司独立董事已就公司总裁辞职事宜发表了意见，详见公司同日

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披露于巨潮资讯网上的《泛海控股股份有限公司独立董事关于公司总

裁辞职的核查意见》。



    特此公告。



                            泛海控股股份有限公司董事会

                                 二〇二二年七月十四日




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