泛海控股股份有限公司独立董事
     关于增补公司第十届董事会董事的独立意见


    作为公司的独立董事，我们根据《公司章程》、《公司独立董

事工作制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照

实事求是的原则，对提交公司第十届董事会第五十次临时会议审议的

《关于增补李书孝为公司第十届董事会董事的议案》涉及内容进行了

认真的检查和落实，发表以下独立意见：

    经审阅公司第十届董事候选人李书孝的履历，我们认为李书孝具

备与其行使职权相适应的任职条件。同时，我们认为，公司董事会增

补李书孝为公司第十届董事会董事的程序符合《中华人民共和国公司

法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意提名李

书孝为公司第十届董事会董事候选人。



                            独立董事：严法善、唐建新、孔爱国

                                        二〇二二年七月十五日