证券代码：000046         证券简称：泛海控股          公告编号：2022-101




                   泛海控股股份有限公司
         第十届董事会第五十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五

十次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2022 年 7 月

15 日，会议通知和会议文件于 2022 年 7 月 12 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体董事发出表决票 8 份，收回 8 份。会议符合《中华

人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于增补李书孝为公司第十届董事会董事的议案（同意：8

票，反对：0 票，弃权：0 票）

    本次会议审核了公司控股股东中国泛海控股集团有限公司向公

司提交的《关于泛海控股股份有限公司董事候选人的提名函》，同意

李书孝（简历见附件 1）为公司第十届董事会董事候选人，任期同公

司第十届董事会。

    李书孝已作出书面承诺，同意接受提名，承诺其公开披露的资料

真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

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    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董

事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    二、关于选举刘国升为第十届董事会副董事长的议案（同意：8

票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意选举刘国升（简历见附件 2）

为公司第十届董事会副董事长，任期同公司第十届董事会。

    三、关于聘任刘国升为公司总裁的议案（同意：8 票，反对：0

票，弃权：0 票）

    经公司董事长栾先舟提名，公司董事会同意聘任刘国升（简历见

附件 2）为公司总裁，任期同公司第十届董事会。

    董事会聘任完成后，刘国升将担任公司副董事长、总裁兼财务总

监，不再担任公司执行副总裁。

    刘国升已作出书面承诺，同意接受提名，承诺其公开披露的资料

真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

    四、关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案（同意：8

票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意于 2022 年 8 月 1 日（星期一）

下午 14:30 在北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售楼处二层大

会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大会，会议将采取现场表决

与网络投票相结合的表决方式。

    会议将审议如下议案：

    （一）关于增补李书孝为公司第十届董事会董事的议案；

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    （二）关于增补刘晓勇为公司第十届监事会股东代表监事的议案。

    上述议案（一）已经公司第十届董事会第五十次临时会议审议通

过，议案（二）已经公司第十届监事会第二十七次临时会议审议通过。

    上述议案均为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的

二分之一以上通过。

    本次股东大会的股权登记日为 2022 年 7 月 25 日。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开

2022 年第四次临时股东大会的通知》。



    特此公告。



    附件：1. 李书孝简历

          2. 刘国升简历



                                   泛海控股股份有限公司董事会

                                      二〇二二年七月十六日




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附件 1：

                        李书孝简历


    李书孝先生，管理学硕士，国际商务师。曾在中国五矿集团公司

企业规划发展部、五矿地产控股有限公司等单位工作。现任泛海控股

股份有限公司副总裁、风险控制总监兼战略发展管理总部部门总裁，

武汉中央商务区股份有限公司副总裁，民生金服控股有限公司总裁。

拟任泛海控股股份有限公司第十届董事会董事。

    截至本公告披露日，李书孝未持有公司股份，与公司董事、监事、

高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间

不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不

存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或

被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交

易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不

属于“失信被执行人”。李书孝符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要

求的任职资格。




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附件 2：

                        刘国升简历


    刘国升先生，经济学硕士，高级会计师职称。历任武汉中央商务

区股份有限公司财务总监，泛海控股股份有限公司第八届董事会董事

等。现任泛海控股股份有限公司第十届董事会副董事长、总裁兼财务

总监，中泛控股有限公司执行董事。

    截至本公告披露日，刘国升持有公司 40 万股股份；除持有以上

股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五

以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》

第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证

监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任

上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国

证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在

最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。刘国升符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股

票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。




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