证券代码：000046       证券简称：泛海控股         公告编号：2022-108



                   泛海控股股份有限公司
         2022 年第四次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示

    （一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

    （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

    二、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1. 会议召开时间

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为：2022 年 8 月 1 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 8

月 1 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

    2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售

楼处二层大会议室。

    3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

    4. 会议召集人：公司董事会。

    5. 会议主持人：公司董事长栾先舟先生。


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    6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股

东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    （二）会议出席情况

    截至股权登记日 2022 年 7 月 25 日，公司股东合计 74,381 名。

    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 17 名，代表股份股

3,321,750,397 股，占公司有表决权股份总数的 63.9265%。会议具体

出席情况如下：

    1. 参加现场会议的股 东及股东授 权代表共 3 名， 代表股份

3,302,247,678 股，占公司有表决权股份总数的 63.5512%。

    2. 参加网络投票的股东及股东授权代表共 14 名，代表股份

19,502,719 股，占公司有表决权股份总数的 0.3753%。

    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上

股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以

下简称“中小投资者”）共计 15 名，代表股份 20,502,819 股，占公

司有表决权股份总数的 0.3946%。

    公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，公司部

分高级管理人员列席了本次会议。

    三、会议审议表决情况

    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审

议通过了以下议案：

    （一）关于增补李书孝为公司第十届董事会董事的议案

                                 2
       本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东

（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

       李书孝当选为公司第十届董事会董事，任期同公司第十届董事

会。

       （二）关于增补刘晓勇为公司第十届监事会股东代表监事的议案

       本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东

（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

       刘晓勇当选为公司第十届监事会股东代表监事，任期同公司第十

届监事会。




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         本次股东大会对上述议案的具体表决结果如下：
                                                          投票结果汇总

                                                                          表决情况

                                                                                                                                    表决
     议案序号和名称                                       同意                           反对                      弃权
                                   分类                                                                                             结果
                                                股数（股）       比例（%）      股数（股）   比例（%）    股数（股）   比例（%）


                             出席会议所有股东   3,321,107,996         99.9807      642,401       0.0193            0       0.0000
1.00 关于增补李书孝为公司
                                                                                                                                    当选
第十届董事会董事的议案       其中，中小投资者
                                                  19,860,418          96.8668      642,401       3.1332            0       0.0000
                                 表决情况

2.00 关于增补刘晓勇为公司    出席会议所有股东   3,320,949,096         99.9759      800,700       0.0240          601       0.0001

第十届监事 会股东代 表监事                                                                                                          当选
                             其中，中小投资者
的议案                                            19,701,518          96.0918      800,700       3.9053          601       0.0029
                                 表决情况




                                                                  4
    四、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所。

    （二）律师姓名：丁永聚、马磊。

    （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东

大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表

决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大

会决议；

    （二）北京市京师律师事务所出具的法律意见书。



    特此公告。



                                 泛海控股股份有限公司董事会

                                     二〇二二年八月二日




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