证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2022-117



                   泛海控股股份有限公司
          2022 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示

    （一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

    （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

    二、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1. 会议召开时间

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为：2022 年 8 月 22 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 8

月 22 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

    2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售

楼处二层大会议室。

    3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

    4. 会议召集人：公司董事会。

    5. 会议主持人：公司董事长栾先舟先生。

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    6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股

东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    （二）会议出席情况

    截至股权登记日 2022 年 8 月 15 日，公司股东合计 73,069 名。

    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 25 名，代表股份

3,326,921,097 股，占上市公司总股份的 64.0260%。会议具体出席情

况如下：

    1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共 5 名，代表股份

3,306,146,578 股，占上市公司总股份的 63.6262%。

    2. 参加网络投票的股东及股东授权代表共 20 名，代表股份

20,774,519 股，占上市公司总股份的 0.3998%。

    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上

股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以

下简称“中小投资者”）共计 23 名，代表股份 25,673,519 股，占上

市公司总股份的 0.4941%。

    公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，公司部

分高级管理人员列席了本次会议。

    三、会议审议表决情况

    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通

过了《关于公司控股股东财务资助授权额度展期的关联交易议案》。

    本议案所述事项系关联交易事项。表决时，参加会议的关联股东

                               2
 均进行了回避，具体情况见下：
序号           关联股东名称                  关联关系       所持表决权股份数量（股）

 1     中国泛海控股集团有限公司      受同一实际控制人控制                 3,177,247,578

 2     泛海能源控股股份有限公司      受同一实际控制人控制                   124,000,000

                              合计                                        3,301,247,578


       本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东

 （包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。




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      本次股东大会对上述议案的具体表决结果如下：
                                                          投票结果汇总

                                                                          表决情况
                                                                                                                                    表决
     议案序号和名称                                        同意                          反对                      弃权
                                  分类                                                                                              结果
                                                  股数（股）    比例（%）       股数（股）   比例（%）    股数（股）   比例（%）


关于公司控股股东财务资助   出席会议有表决权股份    23,374,918         91.0468    2,298,601       8.9532            0       0.0000

授权额度展期的关联交易议                                                                                                            通过
                             其中，中小投资者
案                                                 23,374,918         91.0468    2,298,601       8.9532            0       0.0000
                                表决情况




                                                                  4
    四、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所。

    （二）律师姓名：丁永聚、马磊。

    （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东

大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表

决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大

会决议；

    （二）北京市京师律师事务所出具的法律意见书。



    特此公告。



                                 泛海控股股份有限公司董事会

                                  二〇二二年八月二十三日




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