证券代码：000046         证券简称：泛海控股          公告编号：2022-139




                   泛海控股股份有限公司
      第十届董事会第五十四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五

十四次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2022 年 10

月 24 日，会议通知和会议文件于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于公司控股子公司武汉泛海城市广场开发投资有限公司出

售资产的议案（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意公司控股子公司武汉泛海城市

广场开发投资有限公司（以下简称“城广公司”）与湖北国喜资产管

理有限公司（以下简称“国喜资管”）签署《资产转让协议》等相关

协议，城广公司拟向国喜资管转让其持有的以下资产：（1）城广公

司名下位于武汉市江汉区王家墩地区原空军汉口机场内泛海城市广

场一期 1-36 层 2 室的土地及房屋（以下称“土地及房屋资产”，目

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前对外出租用以经营名为“武汉汉口泛海喜来登酒店”的酒店）；（2）

城广公司名下所有附着于上述土地及房屋资产的附属设施等固定资

产，以及经营上述泛海喜来登酒店所需的所有设备类固定资产、无形

资产。本次交易的交易价款总额为 91,600 万元（不含税）。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司

控股子公司武汉泛海城市广场开发投资有限公司出售资产的公告》。

    二、关于注销全资子公司泛海电力控股有限公司的议案（同意：

9 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意注销公司全资子公司泛海电力

控股有限公司，并授权公司管理层按照法定程序办理相关事宜。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于注销

全资子公司泛海电力控股有限公司的公告》。



    特此公告。



                                     泛海控股股份有限公司董事会

                                      二〇二二年十月二十六日




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