证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2022-142




                   泛海控股股份有限公司
 关于注销全资子公司泛海电力控股有限公司的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、概述

    为进一步优化泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）管理

结构，公司董事会同意注销全资子公司泛海电力控股有限公司（以下

简称“泛海电力”），并授权公司管理层按照法定程序办理相关事宜。

    公司于 2022 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开了第十届董事会

第五十四次临时会议，会议以“9 票赞成、0 票反对、0 票弃权”审

议通过了《关于注销全资子公司泛海电力控股有限公司的议案》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《泛海控股股份有限公

司章程》等有关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。

    本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、被注销公司的基本情况

    （一）公司名称：泛海电力控股有限公司

    （二）统一社会信用代码：91310101MA1FP22B7C

    （三）注册资本：100,000 万元

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    （四）住所：上海市黄浦区六合路 98 号 218 单元

    （五）法定代表人：韩晓生

    （六）成立日期：2016 年 3 月 23 日

    （七）经营范围：电力项目的投资，电力项目的运营，电力技术

领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电力设备销售。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

    （八）股权结构：公司持有泛海电力 100%股权。

    （九）主要财务数据
                                                                             单位：万元

            截至 2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月   截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
   项目
                       （未经审计）                             （经审计）

 资产总额                               90,679.72                            90,680.90

  净资产                                90,679.62                            90,680.17

 营业收入                                    0.00                                 0.00

  净利润                                     -0.56                             -367.70


    三、本次注销的原因和对公司的影响

    自 2016 年设立以来，泛海电力未开展实质经营活动，现基于公

司整体发展战略考量，为进一步优化公司管理结构，降低管理成本，

提高经营效率，公司董事会决定对泛海电力进行注销。

    泛海电力注销后，将不再纳入公司合并报表范围。该事项不会对

公司整体业务发展和经营业绩产生重大影响，不存在损害公司、公司

股东尤其是中小股东利益的情形。




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特此公告。


                 泛海控股股份有限公司董事会

                  二〇二二年十月二十六日




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