证券代码：000046                                                  证券简称：泛海控股
债券代码：114372                                                 债券简称：18 海控 01
债券代码：112920                                                 债券简称：19 泛控 01
债券代码：112995                                                 债券简称：19 泛控 02
债券代码：149035                                                 债券简称：20 泛控 01
债券代码：149044                                                 债券简称：20 泛控 02
债券代码：149116                                                 债券简称：20 泛控 03
债券代码：114769                                                 债券简称：20 泛海 01
债券代码：114784                                                 债券简称：20 泛海 02




                        中信建投证券股份有限公司
               关于泛海控股股份有限公司重大事项的
                           临时受托管理事务报告


     中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为泛海控股股份有限
公司（以下简称“泛海控股”、“公司”、“发行人”）发行的“18 海控 01”、“19 泛控
01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”、“20 泛控 03”、“20 泛海 01”、“20
泛海 02”的受托管理人，依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受
托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、
《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等相关规定以及与泛海控
股签署的《泛海控股股份有限公司 2018 年公开发行公司债券之债券受托管理协
议》、《泛海控股股份有限公司 2018 年非公开发行债券受托管理协议》、《泛
海控股股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》之有关
约定，现就泛海控股及上述债券重大事项报告如下：
     一、夏威夷项目债务进展情况
     （一）基本情况
     2022 年 3 月 15 日（夏威夷时间）/2022 年 3 月 16 日（香港时间），发行人

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境外附属公司中泛控股有限公司（系香港联合交易所主板上市公司，股份代号：
715.HK，以下简称“中泛控股”）的间接全资附属公司泛海夏威夷度假社区有
限公司（作为卖方，以下简称“夏威夷度假社区”）与 Tower Kapolei MF Holdings,
LLC.（作为买方，以下简称“Tower”）订立了买卖协议，夏威夷度假社区拟将
位于美国夏威夷州的部分物业出售给 Tower，交易价格为 92,920,000 美元。上述
事项的具体情况详见公司 2021 年 12 月 18 日、2022 年 3 月 18 日披露于《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。
    （二）进展情况
    夏威夷度假社区与 Tower 对上述买卖协议进行了修订，并于 2022 年 11 月 8
日（夏威夷时间）/2022 年 11 月 9 日（香港时间）与 WT Laulima Holdings, LLC
（以下简称“WT”，系为本次交易而创建，Tower 为 WT 的成员公司）签订了
经修订后的买卖协议，各方同意买卖协议的买方变更为 WT，交易标的在原出售
物业的基础上，增加同样位于美国夏威夷州檀香山市郡欧胡岛埃瓦区火奴鲁里卡
珀雷区的称号为“第 20187 号地块”的未经改良土地，及其有关权利、改进工程、
有形个人财产及无形财产，本次交易价格调整为 95,000,000 美元。
    二、债券受托管理人履职情况
    中信建投作为“18 海控 01”、“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20
泛控 02”、“20 泛控 03”、“20 泛海 01”、“20 泛海 02”的受托管理人，根据《公司
债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理报告。中信建投
将按照上述各债券募集说明书及债券持有人会议规则的约定，履行债券受托管理
人职责，充分保障债券投资人的利益。
    特此提请“18 海控 01”、“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛
控 02”、“20 泛控 03”、“20 泛海 01”、“20 泛海 02”持有人关注相关风险，对相关
事宜作出独立判断。




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