证券代码：000046         证券简称：泛海控股          公告编号：2022-153




                   泛海控股股份有限公司
      第十届董事会第五十六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五

十六次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2022 年 12

月 14 日，会议通知和会议文件于 2022 年 12 月 11 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议审议通过了《关于境外资产架构调整的议案》（同意：

9 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

    经本次会议审议，公司董事会同意公司境外附属公司泛海控股国

际发展第五有限公司赎回其持有的 Fountain Alternative Investment

SP2 基金全部份额，基金将以其全资子公司 Atlantis Bright Investment

Management Limited 的 100%股权转让给泛海控股国际发展第五有限

公司作为上述基金份额的对价。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于境外

资产架构调整的公告》。

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特此公告。



             泛海控股股份有限公司董事会

                 二〇二二年十二月十六日




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